#غسل الأموال
4 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادعمليات مداهمة واسعة في 3 دول أوروبية لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي
تجري السلطات الألمانية عمليات مداهمة في 3 دول أوروبية، بما في ذلك سويسرا وإسبانيا، على خلفية الاشتباه في غسل أموال وتهرب ضريبي. وتقدر الأضرار المالية بعشرات الملايين من اليورو.
اقتصادبنك أوف أمريكا يتكبد خسائر فادحة بـ 30 مليار دولار بسبب مخالفات غسل الأموال والعقوبات
خسر بنك أوف أمريكا 30 مليار دولار من قيمته السوقية بسبب غرامات بقيمة 1.21 مليار دولار فرضت عليه نتيجة إخفاقات في مكافحة غسل الأموال وانتهاك العقوبات. وكشفت التحقيقات عن قصور طويل الأمد في أنظمة الامتثال ومراقبة المعاملات.
اقتصادمصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات رادعة على فروع بنك ملي إيران بسبب مخالفات تنظيمية
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات صارمة وحظر على المعاملات المالية لفروع بنك ملي إيران في الدولة بسبب مخالفات تنظيمية وتدابير مكافحة غسل الأموال.
اقتصادمصرف الإمارات المركزي يعلن عن تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر ويؤكد التزام القطاع المالي بالقوانين
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في الدولة على خلفية بيان السلطات الأمريكية، مؤكداً التزام البنوك بالقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال.