#مكافحة غسل الأموال
2 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادمجموعة العمل المالي تُبقي إيران على قائمتها السوداء وتُزيل دولاً أخرى من القائمة الرمادية
أبقت مجموعة العمل المالي على إيران في قائمتها السوداء بسبب قصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما أزالت بلغاريا وساحل العاج والكونغو وموناكو من القائمة الرمادية لتقدمها في هذا المجال.
24|30 أكتوبر 2026
اقتصادالمصرف المركزي الإماراتي يفرض غرامة ضخمة بـ 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي لمخالفات جسيمة
فرض المصرف المركزي الإماراتي غرامة قدرها 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي لمخالفات جسيمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحوكمة. وشملت العقوبات أيضاً مسؤولين تنفيذيين في البنك.
24|30 أكتوبر 2026|1