#غسل الأموال
10 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةالبحرين: السجن المؤبد والغرامة لممولين إرهابيين ومتورطين في غسل الأموال وتهريب الأموال لإيران
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين حكمًا بالسجن المؤبد والحبس والغرامة ومصادرة أكثر من 21 مليون دينار بحريني ضد ثلاثة متهمين بتهم تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، ومزاولة أعمال مصرفية دون ترخيص، وتحويل الأموال إلى إيران.
اقتصادمصرف البحرين المركزي يسهّل إجراءات العناية الواجبة للبنوك في حالات المخاطر المنخفضة
أصدر مصرف البحرين المركزي تعديلات على متطلبات العناية الواجبة المبسطة للبنوك، تتيح تطبيقها في الحالات منخفضة المخاطر، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء التنظيمية مع الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سياسةمحكمة التمييز تؤيد رفض الطعون في قضية "صفقات" وتعدل مبلغ رد الأموال لأحد المتهمين
رفضت محكمة التمييز الطعون المقدمة في قضية "صفقات" المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال، مع تعديل مبلغ الرد لأحد المتهمين. وتعود القضية إلى قيام مالك شركة بعرض صفقات وهمية على المستثمرين واختلاس أموالهم بمساعدة مسؤولين آخرين.
اقتصادغرامات صارمة تصل إلى 50 ألف دينار على مخالفات غسل الأموال في تجارة الذهب وتدقيق الحسابات
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً جديداً يفرض غرامات تصل إلى 50 ألف دينار بحريني على مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعي تجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات. يتضمن القرار 23 مخالفة إدارية محددة وغرامات متنوعة حسب جسامة المخالفة.
سياسةشرطة الشارقة تحبط مخططات شبكات إجرامية دولية وتؤمن أصولاً بمليارات الدراهم
أعلنت شرطة الشارقة بالتعاون مع وزارة الداخلية الإماراتية عن تفكيك 4 شبكات إجرامية دولية مترابطة، مما أسهم في حماية أكثر من 30 شركة وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم. تخصصت الشبكات في الاختراق الإلكتروني وغسل الأموال عبر الأصول الافتراضية والاحتيال والابتزاز.
اقتصادسنغافورة تعرض أصولاً فاخرة للبيع في مزادات كبرى ضمن قضية غسل الأموال
تعتزم سنغافورة طرح أكثر من 80 عقاراً وآلاف قطع الإكسسوار الفاخرة للبيع في مزادات قريبا، وذلك على خلفية مصادرتها في أكبر قضية غسل أموال بالبلاد.
اقتصادمصرف الإمارات المركزي يعلن عن إجراءات عاجلة بشأن فروع بنك مصر في الدولة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر في الدولة على خلفية بيان السلطات الأمريكية، مؤكداً خضعوها للقوانين المحلية ودراسته للخيارات المتاحة.
عاجلالحكم بالسجن 22 عاماً لموظف بإدارة الشؤون الجعفرية لاختلاس أموال خيرية وغسلها
المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تقضي بالسجن 22 عاماً بحق موظف في الإدارة العامة للشؤون الجعفرية لاختلاس أموال خيرية وتزوير محررات رسمية.
سياسةحديد موعد النطق بالحكم في استئناف مدير مركز خيري حُكم بالسجن 15 عاماً بتهمة الاختلاس وغسل الأموال
حدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 30 سبتمبر القادم للحكم في استئناف مدير مركز تابع لوزارة التنمية الاجتماعية حُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة وغسلها.
اقتصادمجلس التعاون الخليجي يجدد التزامه بتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي على أهمية تطوير القدرات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الأنظمة المالية واقتصادات الدول الأعضاء.