#احتيال مالي
6 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةعصابة أوكرانية تشتري ضباط أمن بالرشاوى: اعترافات بفساد وخطف وتهديد صحفيين
كشفت تحقيقات في أوكرانيا عن تورط مسؤولين أمنيين في حماية شبكة إجرامية تدير مراكز احتيال مالي وتتاجر بالمخدرات، مقابل رشاوى. القضية أدت إلى توقيفات وإقالات، وتعهد الرئيس زيلينسكي بمحاسبة المتورطين.
اقتصادالعراق يسترد 21.4 مليار دينار من شركتين متورطتين في احتيال العملة
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق استرداد 21.42 مليار دينار عراقي (14.3 مليون دولار) من شركتين متهمتين بالاحتيال المالي في عمليات تحويل أموال. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
اقتصادإحباط مخطط مالي ضخم في تركيا: اعتقال 201 شخص وتجميد ملايين الدولارات لشبكة احتيال مرتبطة بإسرائيل
أعلنت السلطات التركية عن توقيف 201 شخص وتجميد أصول بملايين الدولارات إثر تفكيك شبكة احتيال مالي دولية عبر منصات التداول والعملات المشفرة مرتبطة بإسرائيل.
اقتصادإحالة 16 متهمًا آسيويًا للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير مستندات والاحتيال على شركة
أحالت النيابة العامة ستة عشر متهمًا آسيويًا للمحاكمة الجنائية إثر تورطهم في تزوير محررات خاصة للاحتيال على إحدى شركات التمويل المالي.
منوعاتثقة عمياء تقود سيدة إلى الديون بعد ائتمان قريبها على أموالها وذهبها
قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام قريب سيدة برد مبلغ 2500 دينار وكمية من الذهب لها، بعد أن ائتمنته على أمونها وشؤونها المالية فتسبب في تراكم الديون عليها.
عاجلضبط شخصين في المحرق بتهمة الاحتيال المالي والاستيلاء على آلاف الدنانير
ألقت مديرية شرطة محافظة المحرق القبض على شخصين آسيويين تورطا في جرائم احتيال واستيلاء على أموال ومواد أولية تفوق قيمتها 4 آلاف دينار بحريني.