#اختلاس
7 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادالكشف عن تفاصيل مثيرة حول قضية فساد كبرى: شبكة دولية متورطة في اختلاس أموال ضخمة
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل قضية فساد مالي كبرى تورطت فيها شبكة دولية اختلست مبالغ طائلة. وتفيد التحقيقات الأولية بتورط شخصيات بارزة وشركات وهمية، مع جهود مستمرة لاستعادة الأموال وملاحقة المتورطين.
اقتصادالكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية اختلاس ضخمة: شبكة دولية متورطة
كشفت تحقيقات عن قضية اختلاس كبرى تورط فيها مسؤولون وشبكة دولية، حيث تم اختلاس مليارات عبر تكتيكات مالية معقدة. تعمل السلطات على تفكيك الشبكة واستعادة الأموال المنهوبة، مما أثار قلقًا اقتصاديًا وسياسيًا.
اقتصادصربيا تسحب ترخيص بنك Alta وتعتقل مالكه وسط شبهات اختلاس 429 مليون دولار
سحب البنك المركزي الصربي ترخيص بنك Alta وبدأ إجراءات إفلاسه وسط تحقيقات حول اختلاس 429 مليون دولار واعتقال مالكه. وتؤكد وكالة ضمان الودائع تأمين ودائع العملاء حتى 50 ألف يورو.
سياسةمحكمة التمييز تؤيد رفض الطعون في قضية "صفقات" وتعدل مبلغ رد الأموال لأحد المتهمين
رفضت محكمة التمييز الطعون المقدمة في قضية "صفقات" المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال، مع تعديل مبلغ الرد لأحد المتهمين. وتعود القضية إلى قيام مالك شركة بعرض صفقات وهمية على المستثمرين واختلاس أموالهم بمساعدة مسؤولين آخرين.
سياسةهيئة النزاهة العراقية تكشف عن فضيحة اختلاس جديدة تتجاوز ملياري دينار في صلاح الدين
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية عن عملية اختلاس جديدة بأكثر من ملياري دينار في محافظة صلاح الدين، تخللتها عمليات تلاعب بعشرات الآلاف من وصولات الغرامات المرورية.
سياسةبراءة متهمة باختلاس أموال جمعية تعاونية بعد ثبوت استغلال رقم هاتفها دون علمها
أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية حكمًا ببراءة متهمة من اختلاس 750 دينارًا في جمعية تعاونية، بعد ثبوت استغلال بطاقتها الشخصية لاستخراج رقم هاتف دون علمها وتقديمها بلاغًا مسبقًا.
منوعاتالقضاء يبرئ مخلص معاملات من تهمة اختلاس مبلغ مالي لعدم استقرار الأدلة
أصدرت المحكمة حكماً ببراءة مخلص معاملات من تهمة اختلاس مبلغ مالي بعد تداول الدعوى القضائية التي رافقها الكثير من الشكوك والريبة حول طبيعة الاتفاق بين الطرفين.