#تمويل الإرهاب
3 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةالبحرين: السجن المؤبد والغرامة لممولين إرهابيين ومتورطين في غسل الأموال وتهريب الأموال لإيران
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين حكمًا بالسجن المؤبد والحبس والغرامة ومصادرة أكثر من 21 مليون دينار بحريني ضد ثلاثة متهمين بتهم تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، ومزاولة أعمال مصرفية دون ترخيص، وتحويل الأموال إلى إيران.
البلاد|٣ نوفمبر ٢٠٢٦
اقتصادمصرف البحرين المركزي يسهّل إجراءات العناية الواجبة للبنوك في حالات المخاطر المنخفضة
أصدر مصرف البحرين المركزي تعديلات على متطلبات العناية الواجبة المبسطة للبنوك، تتيح تطبيقها في الحالات منخفضة المخاطر، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء التنظيمية مع الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
البلاد|٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
سياسةشبكة واتساب سرية: مئات الملايين تُحوّل نقدًا لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عالميًا
كشف تحقيق صحفي أوروبي عن استخدام مجموعة واتساب سرية لتحويل مئات الملايين من اليورو نقدًا حول العالم لتمويل الجريمة المنظمة والتطرف، دون ترك أي أثر ورقي.
البلاد|١٤ أكتوبر ٢٠٢٦