هيئة النزاهة تفكك شبكة إجرامية في نينوى متخصصة بغسل الأموال والتلاعب بالعقارات

بغداد/المسلة: في عملية أمنية ناجحة، تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تفكيك شبكة مكونة من أربعة أشخاص ينتحلون صفة رسمية لاستغلالها في التلاعب ببيع وشراء العقارات والدخول في استثمارات مشبوهة. وأكدت الهيئة أنه تم حجز أكثر من (40) عقاراً وضبط عجلات وكميات من الذهب والأموال بحوزة المتهمين.

وأوضحت الهيئة، في تفاصيل العملية التي تمت بموجب مذكرة قضائية، أن فريق مديرية تحقيق نينوى نجح في كشف شبكة تدعي الانتماء لجهة رسمية، مستغلة ذلك في شراء عقارات والدخول في استثمارات بطرق غير مشروعة. كما تورطت الشبكة في تزوير أضابير عدد من العقارات والتلاعب بها وتقطيعها.

وأكدت الهيئة أنه بعد استصدار الأمر القضائي، تم ضبط أكثر من (40) عقاراً سُجِّلَت بأسماء المتهمين وأسماء أشخاص آخرين في مناطق متميزة بمحافظة نينوى، تُقدَّر قيمتها بمبالغ مالية كبيرة، مع وضع إشارة الحجز على عدد منها.

وأضافت الهيئة أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط (5) عجلات بفئات وأنواع مختلفة بحيازة المتهمين، ووضع إشارة حجز على (5) عجلات أخرى. كما تم ضبط مبلغ مالي يقارب (100,000,000) مليون دينار عراقي داخل مزرعة تعود لأحد المتهمين، كانت مخصصة لبيع أصناف نادرة من الحيوانات، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية في حيازة المتهمين ناتجة عن أموال غير مشروعة.

ونوهت الهيئة إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي في العملية التي نُفِّذَت بموجب المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، وعرضه على قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.