#غسل الأموال
38 خبر مرتبط بهذا الوسم
الكويت محليالحكم بحبس رئيس جمعية تعاونية 4 سنوات وتغريمه 25 ألف دينار بتهمة غسل الأموال
محكمة الجنايات تقضي بحبس رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية 4 سنوات وتغريمه 25 ألف دينار مع مصادرة 46 ألف دينار لإدانته بغسل الأموال وإساءة استعمال السلطة.
السياسة|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليدخول قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني حيز التنفيذ رسمياً بضوابط صارمة وعقوبات رادعة
دخل قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني حيز التنفيذ رسمياً بضوابط مشددة تشمل تأسيس مركز وطني للعمل الخيري والصندوق الكويتي للعمل الإنساني، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس 10 سنوات للمخالفين.
السياسة|١٣ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليقضية التأمينات الاجتماعية تعود للواجهة: أين شركاء المدير الأسبق؟
تسلط إدانة مصرفي سويسري الضوء من جديد على قضية مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتطرح تساؤلات حول هوية الشركاء والمستفيدين من شبكة الفساد التي امتدت لعقود.
السياسة|١٠ سبتمبر ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالالسجن سنتين مع وقف التنفيذ للرئيس السابق لجمعية المصرفيين السويسريين في قضية رشوة مرتبطة بفهد الرجعان
صدور حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بحق بيار ميرابو، الرئيس السابق لجمعية المصرفيين السويسريين، بتهم الفساد وغسل الأموال في قضية رشوة مرتبطة بفهد الرجعان مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت سابقاً.
الجريدة|٩ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليوزير التجارة يصدر قرارين لتعزيز مكافحة غسل الأموال في قطاعي الذهب والعقار
أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارين وزاريين لتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعي تجارة الذهب والعقار، متضمنين ضوابط لتعزيز الامتثال والتحقق من المستفيد الحقيقي.
السياسة|١ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليإحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية بملايين الدنانير
أمرت النيابة العامة بإحالة 71 متهماً، بينهم موظفون قياديون وكيانات تجارية، إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية بقيمة بلغت 8.66 ملايين دينار.
الجريدة|٣١ أغسطس ٢٠٢٦|1
الكويت محليإحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية
أعلنت النيابة العامة إحالة 71 متهماً، من بينهم قياديون وكيانات تجارية، إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية وغسل الأموال بقيمة تجاوزت 8.6 ملايين دينار.
كويت نيوز|٣١ أغسطس ٢٠٢٦|1
الكويت محليإحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية وغسل الأموال
أحالت النيابة العامة 71 متهماً، من بينهم قيادات وموظفون وكيانات تجارية، إلى محكمة الجنايات على خلفية قضية تلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية وغسل أموال بقيمة تجاوزت 8.6 مليون دينار.
الراي|٣١ أغسطس ٢٠٢٦|1
الكويت محليإحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في أكبر قضية تلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية وغسل الأموال
أعلنت النيابة العامة إحالة 71 متهماً، بينهم موظفون قياديون وكيانات تجارية، إلى محكمة الجنايات في قضية تلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية وغسل أموال بقيمة تجاوزت 8.6 مليون دينار.
السياسة|٣١ أغسطس ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالتحرك عاجل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تجاه فروع بنك مصر على خلفية بيان السلطات الأميركية
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إجراء تفتيش عاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة على خلفية بيان السلطات الأميركية.
كويت نيوز|٣٠ أغسطس ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالتشديد الرقابة التجارية في الكويت: بلاغات إلكترونية وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار لمواجهة إخفاء ملكية الشركات
أصدرت وزارة التجارة والصناعة تحديثات على الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي تتضمن بلاغات إلكترونية وغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار لمواجهة إخفاء ملكية الشركات ومكافحة غسل الأموال.
الأنباء - اقتصاد|٢٥ أغسطس ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالمروة الجعيدان: قانون مكافحة التستر التجاري ركيزة أساسية لتعزيز منظومة غسل الأموال
أكدت مروة الجعيدان أن قانون مكافحة التستر التجاري يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وحماية التاجر الملتزم، بينما أشار عماد الزيد إلى أهمية التشريع في ضبط السوق وتطلب ذلك لآليات تنفيذية دقيقة.
الأنباء - اقتصاد|٢٥ أغسطس ٢٠٢٦|1
الكويت محليوزارة التجارة والصناعة تفرض 141.5 ألف دينار غرامات لمكافحة غسل الأموال في الربع الثاني
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تسجيل غرامات مالية بقيمة 141.5 ألف دينار وإصدار مئات أوامر الالتزام والإنذارات خلال الربع الثاني في إطار جهود مكافحة غسل الأموال.
الأنباء - اقتصاد|١٣ أغسطس ٢٠٢٦
الكويت محليوزارة التجارة: 141.5 ألف دينار غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الربع الثاني
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فرض غرامات مالية بقيمة 141.5 ألف دينار خلال الربع الثاني ضمن جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كويت نيوز|١٢ أغسطس ٢٠٢٦|1