#غسيل الأموال
8 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصاد وأعمالنائب رئيس الوزراء الكويتي: إيقاف ملفات 10 آلاف شركة لعدم دفع رواتب العمال
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، عن تعليق ملفات 10 آلاف شركة لعدم التزامها بدفع رواتب موظفيها ومستحقاتهم المالية. وأكد الوزير على ضرورة تطبيق القانون بحزم لحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومنضبطة.
عرب تايمز|٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالاليوسف يشدد على ضرورة دفع رواتب العمالة ويحذر: لن نسمح بالتلاعب بالكويت
شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، على ضرورة دفع رواتب العمالة وإنهاء الفوضى في القطاع الأهلي، مؤكداً تطبيق القانون على الجميع. وتم خلال لقاء مع أصحاب الشركات الكشف عن إيقاف 10 آلاف شركة لعدم التزامها بدفع الرواتب، مع التأكيد على حماية حقوق العمال وسمعة الكويت الدولية.
الراي|٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالاليوسف ينهي الفوضى السابقة: تحذيرات صارمة لأصحاب الشركات حول الرواتب وغسيل الأموال
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن لقاءه الثاني مع أصحاب الشركات يهدف إلى استكمال التحذيرات بشأن وجود شركات مسجلة بأسماء مواطنين لا يعلمون، مقابل مبالغ زهيدة. وأشار إلى تزايد قضايا غسل الأموال وتأخر صرف رواتب العمالة، مؤكداً تطبيق القانون بحزم على الجميع.
الراي|٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالالقضاء على مخططات "الكاش أوت" ضرورة لمكافحة غسيل الأموال وحماية الاقتصاد الكويتي
تحذر الجهات الاقتصادية والقانونية في الكويت من خطورة ممارسات "الكاش أوت" (التكييش) التي تحول السلع المشتراة بالائتمان إلى نقد فوري، مؤكدة أنها تشكل جريمة مالية وغسيل أموال وتقوض الاقتصاد المحلي. وتكثف السلطات جهودها لمكافحة هذه الظاهرة عبر إجراءات تنظيمية وقانونية صارمة.
عرب تايمز|٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
الخليج والعالمالإمارات تعتقل زعيم عصابة سويدي مطلوباً في قضايا غسيل أموال دولية
ألقت وزارة الداخلية الإماراتية القبض على زعيم عصابة سويدي مطلوب لدولته بتهمة غسيل الأموال، وذلك بالتعاون مع السلطات السويدية وضمن عملية مشتركة ضد الجريمة المنظمة.
عرب تايمز|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦
الكويت محليضبط مقيم بحوزته 172 زجاجة خمور مستوردة ومبلغ 465,750 ديناراً كويتيًا بتهمة الاتجار وغسيل الأموال في الكويت
ألقت الجهات الأمنية القبض على شخص يحوز 172 زجاجة خمور ومبلغ 465,750 ديناراً كويتيًا في منطقة جبر الأحمد بتهمة الاتجار وغسيل الأموال.
عرب تايمز|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦
الكويت محليقواعد الإفصاح المالي في الكويت: عقوبات صارمة لمن يحمل 3 آلاف دينار فأكثر دون تصريح
أصدرت الإدارة العامة للجمارك في الكويت تعليمات تلزم المسافرين بالإفصاح عن الأموال النقدية أو الأدوات المالية التي تبلغ 3 آلاف دينار أو أكثر، محذرة من عقوبات صارمة للمخالفين وفقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال.
عرب تايمز|٢١ أغسطس ٢٠٢٦|1
الخليج والعالمبطاقات بوكيمون النادرة تستخدم في غسيل الأموال الإجرامية بالسويد
حذرت الشرطة في السويد من لجوء العصابات الإجرامية إلى استخدام بطاقات بوكيمون النادرة والقيمة لغسيل الأموال وتحريك العائدات غير المشروعة.
عرب تايمز|١٢ أغسطس ٢٠٢٦|1