#غسل أموال
4 خبر مرتبط بهذا الوسم
الكويت محليمحكمة الجنايات تقضي بإعدام 3 متهمين في قضية اتجار بالمخدرات وغسل أموال
قضت محكمة الجنايات بإعدام ثلاثة متهمين، بينهم امرأة، في قضية اتجار بالمخدرات وغسل أموال. كما قضت بالامتناع عن عقاب المتهم الرابع بكفالة وتعهد بحسن السلوك.
السياسة|١٢ نوفمبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالالسجن 10 سنوات وغرامة 550 ألف دينار لموظف بنك استولى على أموال العملاء
قضت محكمة الجنايات بسجن موظف بنك 10 سنوات وتغريمه وإلزامه برد 550 ألف دينار لاستيلائه على أموال العملاء وغسل الأموال والتزوير.
السياسة|٢ نوفمبر ٢٠٢٦
الكويت محليمحكمة جنايات أمن الدولة تقضي بحبس 8 وافدين وتغريمهم بالملايين في قضية غسل أموال كبرى
صدر حكم قضائي بحبس 8 وافدين لمدة 10 سنوات وتغريمهم 18 مليون دينار، بالإضافة إلى تغريم شركتين وإغلاقهما نهائياً في قضية غسل أموال.
السياسة|١ أكتوبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليمحكمة الجنايات تصدر أحكاماً بالإدانة بحق 4 متهمين وتبرئ 14 آخرين في قضية تزوير وغسل أموال
أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً بالحبس والغرامة بحق 4 متهمين وبراءة 14 آخرين، بينهم المتهم السابع عشر الذي دافعت عنه المحامية إنعام حيدر، في قضية تزوير ورشوة وغسل أموال.
السياسة|١٩ أغسطس ٢٠٢٦