#تبييض الأموال
4 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةأمن الدولة اللبناني يوقف شخصين بتهمة تبييض الأموال وتفكيك شبكة مالية مشبوهة
أوقفت مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة شخصين لبنانيين للاشتباه بتورطهما في جريمة تبييض الأموال، وذلك بعد الكشف عن شبكة مالية تربط بين شركات محلية وخارجية.
المركزية|٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦
سياسةالمدعي العام التمييزي يبحث مع المدعين العامين آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
عقد المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج اجتماعاً مع المدعين العامين الاستئنافيين لبحث آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التحقيقات المالية. تهدف هذه الجهود إلى إثبات جدية لبنان في الخروج من اللائحة الرمادية.
النهار|١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
⚠️محذوفاقتصادمصرف لبنان يصدر تعميماً شاملاً لتنظيم عمل مؤسسات الصرافة وتشديد الرقابة
أصدر مصرف لبنان التعميم الأساسي رقم 6 لوضع إطار تنظيمي شامل لمؤسسات الصرافة، متضمناً شروط الترخيص وحدود رأس المال وقواعد صارمة لمكافحة تبييض الأموال.
النهار|٢٨ آب ٢٠٢٦
⚠️محذوفاقتصادمصرف لبنان يصدر ثلاثة تعاميم لتشديد قواعد الامتثال وإعادة وصل القطاع المالي بالعالم
أصدر مصرف لبنان ثلاثة تعاميم جديدة تهدف إلى تشديد قواعد الامتثال ومكافحة تبييض الأموال، وسط نقاش قانوني حول كفاية هذه الاجراءات لمعالجة الأزمة المالية الشاملة.
النهار|١٤ آب ٢٠٢٦