#غسل الأموال
8 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادالجنسيات الذهبية: ما وراء الواجهة البراقة لبرامج الاستثمار والجنسية
تتناول المقالة الجانب المظلم لبرامج الجنسية الذهبية، حيث تكشف عن المخاطر المرتبطة بغسل الأموال والهوية، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في التدقيق الأمني والمالي للمستثمرين، مع استعراض حالات بارزة مثل قبرص والكاريبي.
اقتصادبيروت تستضيف مؤتمرًا هامًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وسوبرة يشيد بالخطوات المتخذة
أشاد هادي سوبرة، عضو مجلس إدارة اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية، بالمؤتمر العربي الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عُقد في بيروت. واعتبر أن انعقاد المؤتمر يعيد للبنان دوره الاقتصادي والمصرفي الإقليمي، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات.
اقتصادسوريا تكثف جهودها للخروج من "القائمة الرمادية" عبر خطة وطنية لمكافحة غسل الأموال
تسعى سوريا للخروج من "القائمة الرمادية" عبر خطة وطنية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع جهات رقابية ومصرفية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالقطاع المالي السوري وإعادة دمج النظام المالي في المنظومة العالمية.
اقتصادوزير الخزانة الأمريكي يهدد باستبعاد الدول المتهاونة مع غسل أموال إيران من النظام المالي العالمي
هدد وزير الخزانة الأمريكي باستبعاد الدول التي تسهل غسل أموال إيران من النظام المالي العالمي. يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الجهود الأمريكية لمكافحة تمويل الأنشطة الإيرانية.
سياسةالإمارات والسويد تنجحان في تفكيك شبكة دولية لغسل الأموال واعتقال رئيسها
نجحت الإمارات والسويد في تفكيك عصابة دولية لغسل الأموال، حيث تم إلقاء القبض على رئيس العصابة في الإمارات واعتقال ستة من شركائه في السويد. تعاملت العصابة بأموال تقدر بـ 70 مليون كرونة سويدية عبر أنشطة إجرامية واستخدام العملات المشفرة.
⚠️محذوفاقتصادمصرف الإمارات المركزي يعلن عن تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر إثر بيان السلطات الأمريكية
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر في الدولة عقب بيان للسلطات الأمريكية بشأن مخاوف تتعلق بغسل الأموال.
اقتصادمصرف الإمارات المركزي يعلن عن تفتيش عاجل لفروع بنك مصر على أراضيه إثر تحركات أمريكية
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إجراء تفتيش عاجل على فروع بنك مصر في الدولة عقب مقترح أمريكي لتقييد وصولها لخدمات المراسلة المصرفية، وسط تأكيدات على الالتزام بالقوانين المعمول بها.
⚠️محذوفاقتصادمصرف الإمارات المركزي يقرر إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في الدولة، وذلك على خلفية بيان صادر عن السلطات الأميركية بشأن مخاوف تتعلق بغسل الأموال.