#احتيال مالي
5 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادالقضاء العراقي يسترد 14 مليون دولار من شبكة احتيال مالي دولي
استرد القضاء العراقي مبلغ 14 مليون دولار أمريكي (21.4 مليار دينار عراقي) من شركتين متورطتين في احتيال مالي عبر التلاعب بأسعار صرف الدولار في عمليات تحويل أموال خارجية.
المرصد|1 نوفمبر 2026
اقتصادإحباط عملية احتيال ضخمة: القبض على مشتبه به في الاستيلاء على 250 ألف دينار ليبي
ألقى جهاز مكافحة الجرائم المالية القبض على مشتبه به في قضية احتيال مالي استولى خلالها على 250 ألف دينار ليبي، وذلك بعد بلاغ من مواطن. اعترف المشتبه به بالتهم الموجهة إليه وجاري استكمال الإجراءات القانونية.
عين ليبيا|19 أكتوبر 2026
اقتصادالإيقاع بمشتبه به في قضية نصب واحتيال استهدفت مواطنة بطرابلس
ضبط جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب مشتبه به في قضية نصب واحتيال مالي استهدفت مواطنة قامت بتحويل أموال لشركات تداول مقرها تركيا.
عين ليبيا|14 سبتمبر 2026
اقتصاداسترداد 70 ألف دينار ليبي وإحباط عملية احتيال بفضل جهود التحري
تمكن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من استرداد 70 ألف دينار ليبي وضبط متورطين في عملية احتيال بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين.
عين ليبيا|21 أغسطس 2026
