#تبييض أموال
2 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادشبهات تبييض أموال تلاحق مضاربين في عقارات فاخرة بالدار البيضاء وطنجة
تجري الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة حول شبهات تبييض أموال مرتبطة بعمليات تفويت سريعة لعقارات تجارية فاخرة بالدار البيضاء وطنجة، بأسعار قياسية وفي فترات زمنية متقاربة.
هسبريس|15 أكتوبر 2026
اقتصادتحقيقات موسعة لهيئة المعلومات المالية حول شبهات تبييض أموال عبر اقتناء مشاريع متعثرة
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا حول شبهات تبييض أموال عبر اقتناء مشاريع مفلسة ومتعثرة بأثمان مرتفعة في عدة مدن.
هسبريس|15 غشت 2026