#تبييض الأموال
5 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادشبهات غسل أموال في مشاريع زراعية ضخمة تثير قلق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
تستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مصالحها للتحقيق في شبهات غسل أموال مرتبطة باستثمارات ضخمة في مشاريع زراعية لإنتاج البطاطس والأفوكا، حيث تشير مؤشرات إلى تضخيم تكاليف وتوظيف أموال مجهولة المصدر.
سياسةقضية
تستمر قضية الاختلاسات في شركة "كرونوبوست الدولية المغرب" في إثارة التساؤلات بعد مرور أشهر على صدور تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تشير الأبحاث إلى اختلاس 55 مليون درهم وتورط في مخطط إجرامي يشمل التزوير والتهديد وتبييض الأموال.
اقتصادشبكة صرافة تحت المجهر: شبهات تبييض أموال في عقارات فاخرة بالدار البيضاء ومراكش
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً موسعاً حول شبكة صرافة يشتبه في تورطها بتبييض أموال عبر استثمارها في عقارات فاخرة ومشاريع تجارية وسياحية بالدار البيضاء ومراكش. وتشمل التحقيقات مسارات أموال ضخمة ومعاملات مشبوهة، بالإضافة إلى علاقات الشبكة بأشخاص ذوي سوابق وأجانب.
عاجلتوقيف مواطن إسباني بطنجة متورط في قضايا تبييض الأموال والمخدرات
أمن طنجة يوقف مواطناً إسبانياً يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية ومبحوثاً عنه دولياً بناءً على طلب من السلطات الإسبانية للاشتباه في تورطه في تبييض الأموال والترويج الدولي للمخدرات.
