#غسل الأموال
5 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصاد20 مليون جنيه في ساعة بث مباشر: قصة
أحيلت بلاغات رسمية ضد صانع المحتوى المصري محمد شاكر، المعروف بـ "شاكر محظور دلوقتي"، إلى نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، على خلفية تحقيق أرباح تقدر بـ 20 مليون جنيه في ساعة بث مباشر على "تيك توك".
سياسةالإمارات تقضي بالسجن المؤبد على 8 سودانيين بينهم العطا وقوش في قضية صفقات أسلحة وغسل أموال
قضت محكمة أبو ظبي بالسجن المؤبد على 8 سودانيين بينهم ياسر العطا وصلاح قوش في قضية صفقات أسلحة وغسل أموال. شملت الأحكام مصادرة أسلحة وذخائر وإبعاد المحكوم عليهم بعد تنفيذ العقوبات.
⚠️محذوفسياسةالأردن: أحكام بالسجن ضد 7 من قيادات الإخوان المسلمين في قضية تبرعات وغسل أموال
أصدر القضاء الأردني أحكامًا بالسجن بحق 7 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في قضية تتعلق بجمع تبرعات وغسل أموال. تراوحت الأحكام بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وهي قابلة للاستئناف.
سياسةالشرطة البلجيكية تداهم منازل مقربين من رئيس الكونغو في تحقيق لغسل الأموال
داهمت الشرطة البلجيكية منازل أقارب ومعاوني الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في إطار تحقيق حول غسل أموال مرتبط بعائدات التعدين. تأتي هذه المداهمات بناءً على شكوى قدمتها منظمات غير حكومية بلجيكية وكونغولية.
