#غسيل أموال
2 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادالكشف عن أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ المملكة المتحدة: شبكة دولية تبتلع 60 مليار دولار
كشفت السلطات البريطانية عن أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ المملكة المتحدة، حيث تم تفكيك شبكة دولية متورطة في عمليات غسيل أموال تقدر بحوالي 60 مليار دولار. وقد أدت التحقيقات إلى اعتقال مشتبه بهم رئيسيين في عدة دول أوروبية وآسيوية.
باب نت|7 نوفمبر 2026
اقتصادالشرطة تحتفظ بـ 6 حرفيين جدد في قضية غسيل أموال شبكة تجارة المصوغ بصفاقس
احتفظت الشرطة القضائية بـ 6 حرفيين جدد في صفاقس على ذمة التحقيق في قضية غسيل أموال شبكة إجرامية تنشط في تجارة المصوغ. وتبين أن الشبكة قامت بتبييض طنين من الذهب خلال 6 سنوات وتوظيف عائداته في استثمارات عقارية ومقتنيات فاخرة.
الشروق التونسية|22 أكتوبر 2026