#تمويل الإرهاب
7 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةالزنداني يقود اجتماعاً لمواجهة شبكات التهريب وتمويل الإرهاب بلا هوادة
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني اجتماعاً هاماً للجنة العليا لمكافحة التهريب في عدن، لمناقشة سبل إحكام سيطرة الدولة على المنافذ وملاحقة شبكات التهريب وتمويل الإرهاب بلا استثناء.
اقتصادوزير الصناعة والتجارة: تشديد الرقابة على المحاسبين القانونيين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، على أهمية تشديد الرقابة على المحاسبين القانونيين وشركات تدقيق الحسابات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عدن.
اقتصاداللجنة الوطنية لتنظيم الواردات: جهود حثيثة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعزيز الرقابة المالية
شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على ضرورة تكثيف الرقابة على الأنشطة المالية والتجارية غير المشروعة وتجفيف مصادر تمويل الكيانات الإرهابية. ناقش الاجتماع تعزيز الرقابة على الاستيراد وضمان انتظام تدفق السلع الأساسية.
اقتصادلجنة تنظيم الواردات تكثف جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه
شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على ضرورة تكثيف الرقابة على الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالكيانات الإرهابية، بهدف تجفيف مصادر تمويلها ومنع استغلال القنوات التجارية والمالية. يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز الرقابة على الاستيراد وضمان انتظام تدفق السلع الأساسية.
اقتصادورشة عمل مكثفة في عدن لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع الذهب
عقدت ورشة عمل تدريبية متخصصة في عدن لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الذهب، بمشاركة جهات رسمية وخاصة. هدفت الورشة إلى رفع وعي العاملين وتأهيلهم لتطبيق المتطلبات القانونية والرقابية.
سياسةوزيرة الشؤون القانونية تطالب بتعاون دولي موسع لملاحقة شبكات تمويل الحوثيين وغسل الأموال
دعت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إشراق المقطري، المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى التعاون في تعقب شبكات تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابعة لمليشيا الحوثي. وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع قرارات يمنية بإدراج أفراد وكيانات مرتبطة بالحوثيين في قوائم الإرهاب وتجميد أصولهم.
اقتصادالبنك المركزي اليمني يجمد أموال وأصول 135 جهة وسفينة في خطوة لمكافحة غسل الأموال
وجه البنك المركزي اليمني في عدن بتجميد أموال وأصول 135 شخصاً وكياناً وسفينة، وذلك تنفيذاً لقرار النائب العام في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.