اليمن

#غسل الأموال

7 خبر مرتبط بهذا الوسم

وزير الصناعة والتجارة: تشديد الرقابة على المحاسبين القانونيين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاباقتصاد

وزير الصناعة والتجارة: تشديد الرقابة على المحاسبين القانونيين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، على أهمية تشديد الرقابة على المحاسبين القانونيين وشركات تدقيق الحسابات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عدن.

المشهد اليمني|٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦
ورشة عمل مكثفة في عدن لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع الذهباقتصاد

ورشة عمل مكثفة في عدن لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع الذهب

عقدت ورشة عمل تدريبية متخصصة في عدن لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الذهب، بمشاركة جهات رسمية وخاصة. هدفت الورشة إلى رفع وعي العاملين وتأهيلهم لتطبيق المتطلبات القانونية والرقابية.

المشهد اليمني|٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦
وزيرة الشؤون القانونية تطالب بتعاون دولي موسع لملاحقة شبكات تمويل الحوثيين وغسل الأموالسياسة

وزيرة الشؤون القانونية تطالب بتعاون دولي موسع لملاحقة شبكات تمويل الحوثيين وغسل الأموال

دعت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إشراق المقطري، المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى التعاون في تعقب شبكات تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابعة لمليشيا الحوثي. وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع قرارات يمنية بإدراج أفراد وكيانات مرتبطة بالحوثيين في قوائم الإرهاب وتجميد أصولهم.

المشهد اليمني|٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦
البنك المركزي اليمني يجمد أموال 135 شخصية وكياناً مرتبطين بالحوثيين والحكومة الشرعيةسياسة

البنك المركزي اليمني يجمد أموال 135 شخصية وكياناً مرتبطين بالحوثيين والحكومة الشرعية

وجه البنك المركزي اليمني بتجميد أموال وحسابات 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، استنادًا إلى قرار النائب العام في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشملت القائمة مسؤولين وشخصيات مرتبطة بقطاعات مالية وتجارية وعسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين.

عدن الغد|٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
البنك المركزي اليمني يجمد أموال وأصول 135 جهة وسفينة في خطوة لمكافحة غسل الأموالاقتصاد

البنك المركزي اليمني يجمد أموال وأصول 135 جهة وسفينة في خطوة لمكافحة غسل الأموال

وجه البنك المركزي اليمني في عدن بتجميد أموال وأصول 135 شخصاً وكياناً وسفينة، وذلك تنفيذاً لقرار النائب العام في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المشهد اليمني|٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
إجراءات صارمة من وزارة التجارة السعودية على تجار الذهب والمعاملات النقدية الكبرىاقتصاد

إجراءات صارمة من وزارة التجارة السعودية على تجار الذهب والمعاملات النقدية الكبرى

فرضت وزارة التجارة السعودية اشتراطات صارمة على تجار الذهب والمعادن الثمينة للتحقق من هوية العملاء في المعاملات التي تبلغ 50 ألف ريال فأكثر تطبيقاً لنظام مكافحة غسل الأموال.

المشهد اليمني|٧ أكتوبر ٢٠٢٦
من شهر العسل إلى السجن: فيديو زفاف استعراضي يطيح برجل أعمال تركيمنوعات

من شهر العسل إلى السجن: فيديو زفاف استعراضي يطيح برجل أعمال تركي

انتهى حفل زفاف أسطوري لرجل الأعمال التركي محمد فاتح تانغالان بالقبض عليه وإيداعه السجن بسبب مقاطع فيديو استعراضية أثارت الشبهات حول ثروته.

المشهد اليمني|١١ سبتمبر ٢٠٢٦