مصرف سوريا المركزي يشدد قبضته: إجراءات صارمة لملاحقة مخالفي استبدال العملة القديمة

كشف مسؤول رفيع في إحدى المؤسسات المصرفية، مطلع على أعمال مصرف سوريا المركزي، عن توجيهات صارمة صدرت عن المصرف المركزي مع اقتراب انتهاء صلاحية العملة القديمة وإتمام عملية الاستبدال عبر المؤسسات المالية. وأكد المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن هذه التوجيهات تأتي في سياق التصدي للتحركات المالية المشبوهة خلال الأيام الأخيرة المحددة للاستبدال، حيث تم تفعيل "بروتوكول التدقيق الفوري والملاحقة القضائية" لأي عمليات استبدال تتجاوز الحدود المعتادة أو تثير الشبهات.

وقد رفع المصرف المركزي السوري مستوى الرقابة المطبقة من قبل الضابطة العدلية التابعة له إلى أعلى درجات الجاهزية، وفقًا للمسؤول ذاته، موضحًا أن أي محاولة لاستغلال الأيام الأخيرة للاستبدال في تمرير أموال مجهولة المصدر ستواجه برد قانوني حاسم. وتسمح القوانين المرتبطة بعمل المصرف المركزي، لحاكمه بتفويض عدد من موظفي المصرف بصلاحية "الضابطة العدلية" بعد أدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة المختصة.

بموجب التوجيهات الجديدة، ستخضع العمليات المخالفة لاستبدال العملة للإجراءات الرادعة التالية فورًا:

• التجميد والتحفظ الفوري: إيقاف معاملة الاستبدال فورًا، وحجز المبالغ بالكامل، مع إلزام المودع بتقديم بيان تفصيلي شامل تحت التحقق.
• الإحالة الجنائية: تحويل ملف المعاملة وبيانات المودع مباشرة إلى المباحث الجنائية المالية في المحافظة المعنية.
• التفتيش الميداني المباغت: دفع فرق رقابية بشكل فوري لتدقيق السجلات المالية للمودع (شركات صرافة أو كيانات مالية) لتعقب أصل ومصدر الأموال.
• تجريد السرية المصرفية: إلزام البنوك الشريكة بتقديم كشف كامل وشامل عن هوية المودع، وتاريخ وجذور حركة الإيداع إذا تمت العملية عبرها.
• الملاحقة بتهم السيادة المالية: إحالة القضية بأكملها إلى الجهات العليا المختصة، وعلى رأسها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاتخاذ الإجراءات العقابية.

كما كشف المسؤول المصرفي أن المركزي يعمل على إعداد إجراءات تنظيمية، ستصدر بعد عدة أيام، لعملية سحب العملة القديمة من الأسواق، واستبدالها بالعملة الجديدة. وتتضمن الإجراءات المذكورة من قبل المركزي السوري ضوابط ومحددات الامتثال الخاصة بعملية "سحب العملة القديمة وإلغاء الصفة القانونية للإصدار النقدي القديم".

وكان مصرف سوريا المركزي قد حسم، يوم الأحد 26 من تموز، الجدل حول إمكانية التمديد للقوة الإبرائية للعملة السورية القديمة، مؤكدًا أن العملة القديمة ستفقد قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة للتداول بدءًا من 31 من تموز. وأشار المركزي السوري في تعليماته إلى أن مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة تنتهي في 30 من تموز، معلنًا عن تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية استبدال العملة السورية القديمة (دون تحديد النسبة). يُذكر أن حاكم المركزي السوري صفوت رسلان كان قد أعلن في 10 من تموز الحالي عن استبدال نحو 80% من العملة السورية القديمة منذ بداية العام الحالي.