#تبييض أموال
2 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادأمن سوق أهراس يكشف شبكة احتيال إلكتروني تستهدف الباحثين عبر "المركز الأكاديمي"
أطاحت شرطة سوق أهراس بشبكة احتيال إلكتروني استغلت صفحة "المركز الأكاديمي لدعم الباحثين" على فيسبوك للنصب على طلبة وباحثين، حيث وعدتهم بخدمات أكاديمية وهمية مقابل أموال تم تبييضها عبر أصول افتراضية. تم توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة.
الشروق أونلاين|22 أكتوبر 2026
اقتصادمحكمة سيدي امحمد تقضي بسنوات سجنية لمتهمين بالتلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال
قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بعقوبات سجن تتراوح بين عامين وخمس سنوات بحق متهمين في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال. وأدين المتهم الرئيسي بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون دينار جزائري.
النهار أونلاين|14 أكتوبر 2026