#تهريب الذهب
9 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصاداستئناف قضية تهريب سبائك الذهب والأموال المتورط فيها 12 متهماً وشبكة عابرة للحدود في 10 نوفمبر
يستأنف مجلس قضاء الجزائر في 10 نوفمبر قضية تهريب سبائك الذهب والأموال المتورط فيها 12 متهماً، بينهم موظفو أمن، حيث كشفت التحقيقات عن شبكة إجرامية عابرة للحدود تستخدم أساليب معقدة لتهريب المعدن الأصفر والعملة الصعبة إلى الخارج.
اقتصادالإمارات في قلب شبكات تهريب الذهب الكولومبي: تحقيق يكشف مسارات معقدة وتمويل مشفر
كشف تحقيق صحفي عن تورط الإمارات كوجهة محتملة لتهريب الذهب الكولومبي عبر شبكات معقدة تعتمد على التمويل بالعملات المشفرة. يثير هذا المسار تساؤلات حول الرقابة على تجارة الذهب في دبي ومدى إمكانية تتبع منشأ المعدن المهرب.
فحص طبي دقيق بمطار هواري بومدين يحبط محاولة تهريب كيلو ورطل من الذهب نحو تركيا
أحبطت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين محاولة تهريب نحو كيلو ورطل من السبائك الذهبية نحو تركيا، بعدما كشف فحص طبي دقيق لمسافر عن إخفائه لها بطريقة محكمة في جسمه.
عاجلإحباط محاولة تهريب سبائك ذهب ومبلغ مالي ضخم عبر مطار وهران
تمكنت شرطة مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تهريب أكثر من 7 كلغ من الذهب على شكل سبائك و20 ألف أورو نحو إسطنبول.
سياسةمحكمة الدار البيضاء توقع أحكامًا قاسية تصل إلى 10 سنوات حبسًا في قضية تهريب الذهب والأموال
أصدرت محكمة الدار البيضاء أحكامًا تصل إلى 10 سنوات حبسًا نافذًا في حق أفراد شبكة إجرامية تورطت في تهريب الذهب والعملة الصعبة نحو الخارج بتواطؤ من موظفين بالمطار.
اقتصادمحكمة الشراقة تصدر أحكاماً متباينة بين البراءة و5 سنوات حبساً في قضية تهريب الذهب وتبييض الأموال
أصدرت محكمة الشراقة أحكاما تتراوح بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا ضد 10 أشخاص متورطين في شبكة إجرامية مختصة في تهريب الذهب وتبييض الأموال وغش ضريبي.
سياسةالنيابة تلتمس عقوبات تصل إلى 20 سنة حبسًا في قضية تهريب الذهب والأموال
التمست النيابة لدى محكمة الدار البيضاء عقوبات تصل إلى 20 سنة حبسًا نافذًا في حق شبكة إجرامية تورطت في تهريب الذهب والأموال إلى الخارج، على أن يتم النطق بالأحكام يوم 15 سبتمبر.
سياسةانطلاق محاكمة شبكة دولية لتهريب الذهب والأموال متورط فيها عنصر أمني في 1 سبتمبر
حدد القضاء الجزائري تاريخ 1 سبتمبر لمحاكمة 12 متهماً في شبكة لتهريب الذهب والأموال إلى الخارج، والتي تورط فيها عنصر أمني بمطار هواري بومدين.
سياسةعملية نوعية للدرك الوطني تبحباط تهريب ذهب بقيمة 26 مليار سنتيم في بسكرة
أحبطت مصالح الدرك الوطني ببسكرة عملية تهريب كمية من الذهب الخالص تتجاوز 11 كيلوغراما بقيمة تفوق 26 مليار سنتيم على متن جرار بصهريج.