#دبي
7 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادبارون مخدرات مغربي يستثمر ملايين الدولارات في عقارات دبي الفاخرة!
كشف تحقيق استقصائي عن استثمار بارون مخدرات مغربي لملايين الدولارات في عقارات فاخرة بدبي، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على مصادر الأموال في السوق العقارية الإماراتية. تمكن المغربي ناصر الدين تراحي من توظيف ملايين الدولارات في السوق العقارية بدبي، وحقق أرباحاً طائلة من إعادة بيع بعضها، رغم سجله القضائي المرتبط بتهريب المخدرات.
سياسةتحقيق استقصائي أسترالي يكشف شبكات غسيل أموال وتهريب أرباح الجريمة إلى دبي
كشف تحقيق استقصائي لهيئة البث الأسترالية عن تورط شبكات إجرامية في تحويل ملايين الدولارات من أرباح السوق السوداء إلى دبي عبر قنوات مالية متعددة ونظام الحوالة.
سياسةإسبانيا تفكك شبكة دولية لتهريب الكوكايين وغسل الأموال تمتد حتى دبي
نجحت السلطات الإسبانية بتنسيق دولي في تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين وغسل الأموال تمتد أنشطتها إلى دبي، مما أسفر عن توقيف عدد من المشتبه بهم وحجز أصول وممتلكات بقيمة ضخمة.
سياسةتفاصيل مثيرة: كيف هربت شبكة إجرامية 30 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا إلى دبي عبر الحقائب؟
كشفت تحقيقات بريطانية عن شبكة إجرامية تمكنت من تهريب نحو 30 مليون جنيه إسترليني نقدًا من بريطانيا إلى دبي عبر الحقائب ورحلات الطيران.
عاجلرحلة لشركة فلاي دبي بين دبي وتل أبيب تطلق رمز تحويل مسار وتتجه نحو السعودية
أطلقت رحلة تابعة لشركة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب رمز طوارئ يعبر عن احتمال تحويل مسارها قبل توجهها نحو السعودية وسط تضارب الأنباء الأمنية.
سياسةضربة موجعة في إسبانيا: تفكك شبكة دولية لغسل الأموال والمخدرات تتخذ من دبي قاعدة لها
نجح الأمن الإسباني في تفكك شبكة دولية لتبييض أموال المخدرات عُرفت بـ«بنك المخدرات» وتتخذ من دبي قاعدة لها، مع توقيف عشرات المشتبه بهم ومصادرة أصول مالية وعقارية ضخمة.
سياسةتففكيك شبكة "Dubai Bank" لغسيل الأموال في إسبانيا واعتقال 21 شخصاً
تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة "Dubai Bank" لغسيل الأموال وتوقيف 21 شخصاً ومصادرة أصول بقيمة 20 مليون یورو في عملية دولية.