النزاهة تضرب بقوة في نينوى: تفكيك شبكة غسل أموال وتلاعب بالعقارات وحجز 40 عقاراً وذهب وأموال

في عملية أمنية محكمة، نجحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في تفكيك شبكة مكونة من أربعة أفراد يدّعون صفة رسمية لاستغلالها في التلاعب ببيع وشراء العقارات وتنفيذ استثمارات غير مشروعة. وأكدت الهيئة حجز أكثر من 40 عقاراً، بالإضافة إلى ضبط عجلات وكميات من الذهب والأموال بحوزة المتهمين.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن فريق مديرية تحقيق نينوى نفذ العملية بموجب مذكرة قضائية، حيث تمكن من كشف شبكة تستغل ادعاء الانتماء لجهة رسمية في شراء عقارات والدخول في استثمارات بطرق غير قانونية. وشملت التلاعب تزوير أضابير عقارات وتقطيعها.

وأضافت الهيئة أنه بعد استصدار أمر قضائي، تم ضبط أكثر من 40 عقاراً مسجلة بأسماء المتهمين أو آخرين في مناطق متميزة بمحافظة نينوى، وتقدر قيمتها بمبالغ مالية ضخمة، مع وضع إشارة الحجز على عدد منها.

كما أسفرت العملية عن ضبط 5 عجلات متنوعة الأنواع والفئات بحيازة المتهمين، ووضع إشارة حجز على 5 عجلات أخرى. وتم ضبط مبلغ مالي يقارب 100 مليون دينار عراقي داخل مزرعة تعود لأحد المتهمين، كانت تستخدم لبيع أنواع نادرة من الحيوانات، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية تمثل عائدات أموال غير مشروعة.

وأشارت الهيئة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وفقاً للمادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وعرضه على قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.