#المستفيد الفعلي
6 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تكتشف آلاف المخالفات: بيانات المستفيد الفعلي لا تتطابق مع سجلات الشركات
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن آلاف المخالفات المتعلقة بعدم تطابق بيانات المستفيد الفعلي في الشركات والتراخيص التجارية مع سجلاتها الرسمية. وتدعو الوزارة المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم فوراً لتجنب الغرامات القانونية.
الراي|١٢ نوفمبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تعزز التعاون المالي والرقابي لمكافحة غسل الأموال وتبادل المعلومات
أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية والمالية لتطوير آليات تبادل المعلومات ودعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل الوزارة على تحديث مذكرات التفاهم مع هيئة أسواق المال، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وبنك الكويت المركزي لتعزيز الشفافية والرقابة.
الأنباء - اقتصاد|٤ نوفمبر ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تبدأ فحص السجلات التجارية لمكافحة التستر التجاري وتستعد لتطبيق القانون الجديد
بدأت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بفحص السجلات التجارية كخطوة أولى نحو تطبيق قانون التستر التجاري الجديد، بهدف كشف الممارسات غير المشروعة وتعزيز الشفافية في بيئة الأعمال. وتدعو الوزارة أصحاب الأعمال إلى توفيق أوضاعهم قبل بدء تطبيق القانون رسمياً.
الراي - محليات|٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالهيئة أسواق المال ووزارة التجارة تعززان الشفافية بتعديل مذكرة تفاهم حول بيانات المستفيد الفعلي
وقعت هيئة أسواق المال الكويتية مع وزارة التجارة والصناعة ملحقاً لتعديل مذكرة تفاهم حول بيانات المستفيد الفعلي، بهدف تعزيز الشفافية وتكامل البيانات بين الجهتين.
السياسة|٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالتشديد الرقابة التجارية في الكويت: بلاغات إلكترونية وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار لمواجهة إخفاء ملكية الشركات
أصدرت وزارة التجارة والصناعة تحديثات على الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي تتضمن بلاغات إلكترونية وغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار لمواجهة إخفاء ملكية الشركات ومكافحة غسل الأموال.
الأنباء - اقتصاد|٢٥ أغسطس ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالإشادة رسمية وجهود مشتركة لمكافحة التستر التجاري وتعزيز الشفافية في الكويت
نظمت وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت ندوة توعوية حول مكافحة التستر التجاري ومنظومة المستفيد الفعلي، كاشفة أن إجمالي المستفيدين الفعليين بلغ أكثر من 258 ألف شخص بنسبة كويتيين بلغت 82%.
السياسة|٢٥ أغسطس ٢٠٢٦|1