#التحريات المالية
2 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصاد وأعمال«التحريات المالية» تُحدّث قوائم الدول عالية المخاطر وتُشدد على العناية الواجبة
أصدرت وحدة التحريات المالية الكويتية تعميماً حول تحديثات الدول عالية المخاطر، داعية المؤسسات المالية إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوحدة. يأتي هذا التحديث بناءً على آخر مستجدات مجموعة العمل المالي (فاتف) التي شملت إخراج أربع دول من قائمة مراجعة التعاون الدولي.
الأنباء - اقتصاد|٨ نوفمبر ٢٠٢٦
الخليج والعالمد. رنا الفارس تؤكد: تتبع مسارات الأموال ركيزة أساسية لمواجهة الفساد واسترداد عائداته
قام وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة برئاسة د. رنا الفارس بزيارة الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية للاطلاع على تجاربها في تتبع الأموال وكشف شبهات الفساد.
الأنباء|٩ أكتوبر ٢٠٢٦