#تمويل الإرهاب
9 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصاد وأعمال«التحريات المالية» تُحدّث قوائم الدول عالية المخاطر وتُشدد على العناية الواجبة
أصدرت وحدة التحريات المالية الكويتية تعميماً حول تحديثات الدول عالية المخاطر، داعية المؤسسات المالية إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوحدة. يأتي هذا التحديث بناءً على آخر مستجدات مجموعة العمل المالي (فاتف) التي شملت إخراج أربع دول من قائمة مراجعة التعاون الدولي.
الأنباء - اقتصاد|٨ نوفمبر ٢٠٢٦
سياسة الكويتالكويت تستعرض جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام مجموعة العمل المالي
استعرضت الكويت أمام مجموعة العمل المالي في باريس جهودها الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة التزامها بالمعايير الدولية وتعزيز التعاون الدولي.
السياسة|٤ نوفمبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تعزز التعاون المالي والرقابي لمكافحة غسل الأموال وتبادل المعلومات
أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية والمالية لتطوير آليات تبادل المعلومات ودعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل الوزارة على تحديث مذكرات التفاهم مع هيئة أسواق المال، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وبنك الكويت المركزي لتعزيز الشفافية والرقابة.
الأنباء - اقتصاد|٤ نوفمبر ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالالكويت تتقدم بخطوات سريعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لـ «فاتف»
أعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف» أن الكويت أحرزت تقدماً مبكراً في تعزيز منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متجاوزة بذلك الجدول الزمني المتفق عليه. ودعت المجموعة الكويت إلى مواصلة الجهود، لا سيما في مجال دقة معلومات المستفيد الحقيقي وتكثيف التحقيقات في جرائم غسل الأموال عبر الحدود.
الراي|٢ نوفمبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على جهات لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فرضت وزارة التجارة والصناعة غرامات مالية بقيمة 155 ألف دينار على جهات لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت المخالفات قطاعي سمسرة العقار وتجارة الذهب والمعادن الثمينة لعدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.
الراي|١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على جهات مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فرضت وزارة التجارة والصناعة غرامات مالية بقيمة 155 ألف دينار كويتي على جهات مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت الغرامات قطاعي السمسرة العقارية وتجارة المجوهرات والمعادن الثمينة لعدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.
السياسة|١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على جهات خالفت قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فرضت وزارة التجارة والصناعة الكويتية غرامات مالية بقيمة 155 ألف دينار على جهات خالفت قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت المخالفات قطاعي سمسرة العقار وتجارة الذهب والمعادن الثمينة لعدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.
الأنباء|١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالبنك الكويت المركزي يشدد على تطبيق تدابير العناية الواجبة لمواجهة شبهات غسل الأموال
شدد بنك الكويت المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته بضرورة اتخاذ أقصى تدابير العناية الواجبة عند وجود أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
الأنباء - اقتصاد|٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦|1
سياسة الكويتالسجن 10 سنوات لثلاثة كويتيين ولبناني بتهمة الانضمام وتمويل حزب الله
أصدرت محكمة أمن الدولة الاستئنافية في الكويت أحكاماً بالسجن وغرامات مالية ضخمة بحق مدانين بالانضمام إلى حزب الله وتمويله.
عرب تايمز|١٥ سبتمبر ٢٠٢٦|1