#فاتف
3 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصاد وأعمال«التحريات المالية» تُحدّث قوائم الدول عالية المخاطر وتُشدد على العناية الواجبة
أصدرت وحدة التحريات المالية الكويتية تعميماً حول تحديثات الدول عالية المخاطر، داعية المؤسسات المالية إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوحدة. يأتي هذا التحديث بناءً على آخر مستجدات مجموعة العمل المالي (فاتف) التي شملت إخراج أربع دول من قائمة مراجعة التعاون الدولي.
الأنباء - اقتصاد|٨ نوفمبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالالكويت تتقدم بخطوات سريعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لـ «فاتف»
أعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف» أن الكويت أحرزت تقدماً مبكراً في تعزيز منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متجاوزة بذلك الجدول الزمني المتفق عليه. ودعت المجموعة الكويت إلى مواصلة الجهود، لا سيما في مجال دقة معلومات المستفيد الحقيقي وتكثيف التحقيقات في جرائم غسل الأموال عبر الحدود.
الراي|٢ نوفمبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالإشادة دولية بالتزام الكويت الرفيع بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»
حققت الكويت التزاماً رفيع المستوى بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إنجاز بنود خطة العمل والتحضير لتقرير المتابعة المعززة.
الراي|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦|1