#الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
7 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادالمغرب يعزز مكافحة غسل الأموال بتبني الذكاء الاصطناعي في الاستعلام المالي
تعتزم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب إطلاق منصة رقمية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات الاستعلام المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستوفر المنصة مساعدين افتراضيين وأدوات تحليل متقدمة لفرق العمل.
اقتصادشبهات غسل أموال تلاحق كبار المتعاملين بالصرف بعد استثمارات عقارية ضخمة
تلاحق شبهات غسل أموال عدداً من كبار المشتغلين في أنشطة الصرف، بعدما كشفت تحليلات مالية عن اقتناءات عقارية ضخمة في الدار البيضاء ومراكش، مما يثير تساؤلات حول مصادر الأموال المستخدمة.
اقتصادشبهات غسل أموال في مشاريع زراعية ضخمة تثير قلق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
تستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مصالحها للتحقيق في شبهات غسل أموال مرتبطة باستثمارات ضخمة في مشاريع زراعية لإنتاج البطاطس والأفوكا، حيث تشير مؤشرات إلى تضخيم تكاليف وتوظيف أموال مجهولة المصدر.
اقتصادشبكة صرافة تحت المجهر: شبهات تبييض أموال في عقارات فاخرة بالدار البيضاء ومراكش
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً موسعاً حول شبكة صرافة يشتبه في تورطها بتبييض أموال عبر استثمارها في عقارات فاخرة ومشاريع تجارية وسياحية بالدار البيضاء ومراكش. وتشمل التحقيقات مسارات أموال ضخمة ومعاملات مشبوهة، بالإضافة إلى علاقات الشبكة بأشخاص ذوي سوابق وأجانب.
اقتصادتحقيقات مالية موسعة تكشف شبهات غسل الأموال في مشاريع عقارية متعثرة بثلاث مدن مغربية
تخضع مشاريع عقارية مهجورة في الدار البيضاء وطنجة ومراكش لأبحاث مالية موسعة تقودها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ وذلك للاشتباه في تورطها في عمليات غسل أموال وتدفقات مالية مجهولة المصدر.
اقتصادتحقيقات مالية تكشف عن تورط شبكات تجار مخدرات في شراء سيارات فاخرة بغرض غسل الأموال
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا دقيقة حول صفقات ضخمة لاقتناء سيارات فاخرة بالدار البيضاء والرباط وطنجة، يشتبه في ارتباطها بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات بغرض غسل الأموال.
اقتصادتحقيقات موسعة لهيئة المعلومات المالية إثر شبهات غسل أموال في قاعات القمار
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة على خلفية إشعارات تشتبه في تورط أشخاص بعمليات غسل أموال داخل قاعات قمار بمراكش وأكادير.