#غسل الأموال
8 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادالمغرب يعزز مكافحة غسل الأموال بتبني الذكاء الاصطناعي في الاستعلام المالي
تعتزم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب إطلاق منصة رقمية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات الاستعلام المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستوفر المنصة مساعدين افتراضيين وأدوات تحليل متقدمة لفرق العمل.
اقتصادالجمارك المغربية تشتبه في تورط ثلاث شركات في عمليات غسل أموال ضخمة بقيمة 736 مليون درهم
أشعرت مصالح الجمارك المغربية الهيئة الوطنية للمعلومات المالية باشتباه في عمليات غسل أموال مرتبطة بثلاث شركات، بلغت قيمتها 736 مليون درهم، وذلك عبر استغلال المعاملات التجارية الخارجية.
اقتصادالرهانات الرياضية غير القانونية: بوابة جديدة لغسل الأموال وتمويل الجريمة المنظمة دولياً
يحذر تقرير دولي حديث صادر عن مجموعة العمل المالي الدولية من تحول الرهانات الرياضية غير القانونية إلى بوابة رئيسية لغسل الأموال وتمويل الجريمة المنظمة، مستغلة في ذلك آليات مالية مبتكرة ومحافظ رقمية لتبييض العائدات غير المشروعة.
اقتصادتحقيقات مالية موسعة تكشف شبهات غسل الأموال في مشاريع عقارية متعثرة بثلاث مدن مغربية
تخضع مشاريع عقارية مهجورة في الدار البيضاء وطنجة ومراكش لأبحاث مالية موسعة تقودها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ وذلك للاشتباه في تورطها في عمليات غسل أموال وتدفقات مالية مجهولة المصدر.
اقتصادتحقيقات مالية تكشف عن تورط شبكات تجار مخدرات في شراء سيارات فاخرة بغرض غسل الأموال
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا دقيقة حول صفقات ضخمة لاقتناء سيارات فاخرة بالدار البيضاء والرباط وطنجة، يشتبه في ارتباطها بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات بغرض غسل الأموال.
سياسةاحتجاجات واسعة في تونس للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مسجونين على خلفية تنظيم أسطول الصمود
تظاهر مئات التونسيين للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مسجونين على خلفية اتهامات تتعلق بتنظيم أسطول الصمود، وسط تحذيرات من تدهور حالتهم الصحية بعد إضرابهم عن الطعام.
منوعاتطرح عقارات ومجوهرات فاخرة للبيع في أكبر قضية غسل أموال بسنغافورة
تستعد سنغافورة لعرض أكثر من 80 عقارا وألف قطعة إكسسوار فاخرة للبيع في مزادات تبدأ الشهر المقبل ضمن أكبر قضية غسل أموال في تاريخ البلاد.
اقتصادتحقيقات موسعة لهيئة المعلومات المالية إثر شبهات غسل أموال في قاعات القمار
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة على خلفية إشعارات تشتبه في تورط أشخاص بعمليات غسل أموال داخل قاعات قمار بمراكش وأكادير.