#غسل الأموال
4 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادموناكو و3 دول أخرى تخرج من قائمة غسل الأموال الرمادية بعد استكمال متطلبات مكافحة الجرائم المالية
أزالت مجموعة العمل المالي "فاتف" إمارة موناكو وبلغاريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار من قائمتها الرمادية لمكافحة غسل الأموال، بعد استكمالها لخطط العمل المطلوبة. يأتي هذا القرار بعد جهود مكثفة بذلتها هذه الدول لتعزيز فعاليتها في مكافحة الجرائم المالية.
الشروق التونسية|31 أكتوبر 2026
اقتصادالكويت تستعرض جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي
استعرضت الكويت أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس جهودها الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة التزامها بالمعايير الدولية وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المالية.
باب نت|13 أكتوبر 2026
سياسةإصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق 9 متهمين بينهم غازي المرابط وأمنيون في شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال
إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق 9 متهمين من ضمنهم المحامي غازي المرابط وأمنيون وصيدلاني على خلفية تورطهم في شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال.
الشروق التونسية|17 سبتمبر 2026
سياسةالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي على ذمة التحقيق في شبهات إثراء غير مشروع وغسل أموال
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي على خلفية شبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
الشروق التونسية|5 سبتمبر 2026