#غسيل الأموال
2 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادقضية "أليكانتي" في تونس: المحكمة تؤجل البت في طلب إطلاق سراح متهم بالفساد المالي وغسيل الأموال
قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بتونس تأجيل النظر في قضية "أليكانتي" للبت في طلب إطلاق سراح أحد المتهمين الموقوفين. وتتعلق القضية بشبهات غسيل أموال ومخالفات جمركية وبنكية، تشمل الاستحواذ على عقارات وحسابات بنكية في إسبانيا بقيمة تقدر بـ 25.7 مليون دينار.
باب نت|9 نوفمبر 2026
عاجلإحباط نشاط شبكة لترويج المخدرات وغسيل الأموال في سوسة وحجز كيلوغرام من الكوكايين
تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس من تفكيك شبكة لترويج المخدرات وغسيل الأموال بولاية سوسة، مع حجز كميات كبيرة من الكوكايين والقنب الهندي وإيقاف ثلاثة متورطين.
الشروق التونسية|19 أوت 2026