ألمانيا: ضبط 150 ألف يورو نقداً بقطار ICE متجه إلى فيينا يفتح تحقيقاً في غسل الأموال

أعلنت شرطة بافاريا السفلى أن عناصر تفتيش شرطة الحدود في مدينة باساو تمكنوا، بتاريخ 1 مارس، من ضبط مبلغ مالي كبير بحوزة أحد الركاب على متن قطار ICE كان متجهاً نحو فيينا.

ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الشرطة في المنطقة، فقد عثر العناصر داخل حقيبة رجل يبلغ من العمر 39 عاماً على مبلغ 150 ألف يورو نقداً، بالإضافة إلى رزمة من الفرنكات السويسرية. وقد وُجدت الأموال موضوعة داخل كيس بلاستيكي.

وأوضحت الشرطة أن الرجل، الذي ينحدر من منطقة فيسبادن، لم يتمكن من تقديم أي تفسير مقنع لمصدر هذه المبالغ، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق فوري بحقه للاشتباه في تورطه بغسل أموال.

وأشارت الشرطة إلى أن حوادث ضبط مبالغ مالية كبيرة أو ذهب أو مجوهرات بحوزة المسافرين تتكرر بشكل دوري، خاصة في منطقة باساو. ويُذكر أن القانون الألماني، منذ عام 2017، يُلزم الأشخاص المعنيين بإثبات أن الأموال أو الأصول التي يحملونها قد تم الحصول عليها بطرق قانونية ومشروعة.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة الألمانية قد كشفت الأسبوع الماضي عن خطة عمل جديدة تهدف إلى تشديد إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة. وتشمل هذه الخطة إنشاء وحدة تحقيق جديدة ضمن الجمارك لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تمكين الجمارك والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية من تبادل البيانات وتحليلها بفعالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.