#غسل أموال
9 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادالكويت: السجن 10 سنوات لـ 9 سوريين في قضية غسل أموال ضخمة
قضت محكمة كويتية بسجن 9 سوريين لمدة 10 سنوات وغرامة مالية كبيرة بتهمة غسل أموال تقدر بنحو 2.29 مليون دينار. وكشفت التحقيقات عن استخدام أساليب احتيالية واستدراج للضحايا عبر إعلانات وهمية.
aksalser.com|٢٧ تموز ٢٠٢٦|9
اقتصادمفاجأة صادمة في ألمانيا: 350 ألف يورو مخبأة في حافلة سفر أوكرانية
ضبطت سلطات الجمارك الألمانية حوالي 350 ألف يورو نقدًا مخبأة داخل أمتعة مسافر أوكراني على متن حافلة متجهة إلى وارسو. تمت مصادرة المبلغ وفتح تحقيق للكشف عن مصدره وارتباطه بأنشطة إجرامية.
aksalser.com|١٦ تموز ٢٠٢٦|8
اقتصادألمانيا: ضبط 850 ألف يورو نقداً في سيارة يقودها رجل بلا رخصة يفتح تحقيقاً بغسل الأموال
ضبطت السلطات الألمانية مبلغ 850 ألف يورو نقداً في سيارة يقودها رجل بلا رخصة عند معبر فايدهاوس الحدودي في بافاريا، مما أثار تحقيقاً بشبهة غسل أموال. وقد يتمكن الرجل من استعادة المبلغ إذا أثبت مصدره القانوني، لكنه يواجه أيضاً تحقيقاً لقيادته بدون رخصة.
aksalser.com|١٧ حزيران ٢٠٢٦|4
سياسةالحجز الاحتياطي على ثروة عميد سوري سابق: 15 مليون دولار و40 عقاراً في دمشق وحمص بشبهات غسل أموال
صدر قرار بالحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات العميد حسن عبد الكريم دياب، الرئيس السابق لـ"فرع فلسطين"، بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار و40 عقاراً في دمشق وحمص، وسط شبهات بغسل أموال وارتباطات بشبكات تهريب.
Alsoury Net|٤ أيار ٢٠٢٦|21
منوعاتفضيحة سرقة ضخمة تهز ألمانيا: زوجان ينهبان 1.9 مليون يورو من آلات مواقف السيارات على مدى عقد كامل
كشفت السلطات الألمانية عن فضيحة سرقة ضخمة تورط فيها زوجان من منطقة ألغاو، حيث اختلسا 1.9 مليون يورو من آلات دفع مواقف السيارات على مدى عقد كامل مستغلين وظيفة الزوج. وقد انكشف أمرهما بعد بلاغ بنكي مشبوه، ويواجهان الآن اتهامات بغسل الأموال.
aksalser.com|٢٩ آذار ٢٠٢٦|7
منوعاتألمانيا: ضبط مليون يورو نقداً بسيارة على الطريق السريع A3 وتوقيف سائق مجري بشبهة غسل الأموال
عثرت الشرطة الألمانية على أكثر من مليون يورو نقداً داخل سيارة على الطريق السريع A3 قرب باساو، مما أدى إلى توقيف سائقها المجري البالغ من العمر 45 عاماً للاشتباه في غسل الأموال. وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات ضبط الأموال النقدية في المنطقة، حيث تشير التقارير إلى تكرار مثل هذه الاكتشافات على هذا الطريق.
aksalser.com|١٤ آذار ٢٠٢٦|9
اقتصادفضيحة اختلاس عقاري تهز ألمانيا: مدير ينهب مئات الآلاف من أموال المالكين وزوجته متهمة بغسل الأموال
أوقفت السلطات الألمانية مدير عقارات بتهمة اختلاس أكثر من 770 ألف يورو من أموال مالكي العقارات في منطقة فرانكفورت، بينما تواجه زوجته اتهامات بغسل الأموال.
aksalser.com|١١ آذار ٢٠٢٦|6
اقتصادرومانيا تجمد أصول شركات ورجال أعمال سوريين بشبهة غسل أموال مرتبطة بنظام الأسد
جمّدت السلطات الرومانية حسابات شركات ورجال أعمال كبار، من بينهم وزير نفط سوري سابق ومدير شركة غاز، بشبهة غسل أموال وتحويلات غير قانونية مرتبطة بمسؤولين في النظام السوري البائد.
zamanalwsl|٩ آذار ٢٠٢٦|26
سياسةألمانيا: ضبط 150 ألف يورو نقداً بقطار ICE متجه إلى فيينا يفتح تحقيقاً في غسل الأموال
ضبطت شرطة بافاريا السفلى مبلغ 150 ألف يورو نقداً بحوزة راكب في قطار ICE متجه إلى فيينا، مما أدى إلى فتح تحقيق بشبهة غسل أموال. يأتي هذا في ظل خطط الحكومة الألمانية لتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.
aksalser.com|٣ آذار ٢٠٢٦|6