رومانيا تجمد أصول شركات ورجال أعمال سوريين بشبهة غسل أموال مرتبطة بنظام الأسد

كشفت مصادر لـ "زمان الوصل" أن السلطات الرومانية قد أقدمت على تجميد حسابات عدد من الشركات الكبرى ورجال الأعمال. يأتي هذا الإجراء ضمن تحقيقات واسعة النطاق تتناول شبهات غسل أموال وتحويلات بنكية غير مشروعة، يُعتقد أنها مرتبطة بمسؤولين في النظام السوري البائد.

تضمنت الإجراءات القضائية شركات تعمل في القطاع النفطي، أبرزها شركة LUKOIL Romania، التي تُعد لاعباً رئيسياً في سوق المحروقات الروماني وتدير أكثر من 400 محطة وقود. وتشير المعلومات إلى أن التحقيقات شملت حصصاً استثمارية تخص وزير النفط السوري السابق، علي غانم، إلى جانب أشخاص آخرين يخضعون للملاحقة في السياق ذاته.

لم تقتصر هذه الإجراءات على قطاع التجزئة فحسب، بل امتدت لتشمل ملاحقة استثمارات تعود للمهندس أمين الداغري، المدير السابق للشركة السورية للغاز، وذلك من خلال شركته Navitex SRL التي تُقدر مصادر رسمية رأس مالها بنحو 4 ملايين دولار. ويُشار إلى أن الداغري كان قد غادر سوريا سابقاً بعد فراره من سجن "عدرا".

تندرج هذه التحركات ضمن حملة رقابية واسعة النطاق تشنها الأجهزة المالية والقضائية الرومانية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية وتجفيف منابع غسل الأموال. (زمان الوصل)