#تبييض الأموال
41 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة: إذن مسبق ضروري قبل التعامل مع الشخصيات السياسية
أصدرت المديرية العامة للضرائب بلاغاً توضيحياً لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة يؤكد على ضرورة الحصول على إذن مسبق من هيئة اتخاذ القرار قبل التعامل مع الشخصيات السياسية، وذلك في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
سياسةفضيحة تأشيرات إسبانيا بالجزائر: سكرتيرة القنصل تكشف عن نقل 35 ألف يورو للسوق السوداء وعقارات بـ 784 ألف يورو لزوجة مسؤول
كشفت تحقيقات إسبانية عن تورط سكرتيرة قنصل إسباني بالجزائر في نقل 35 ألف يورو للسوق السوداء، بالتزامن مع امتلاك زوجة مسؤول قنصلي سابق ستة عقارات بقيمة تقارب 784 ألف يورو، ضمن شبكة مشبوهة لتسهيل تأشيرات شنغن.
اقتصادإحباط عملية تبييض أموال ضخمة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز مليارات السنتيمات وعملات أجنبية
تمكنت المصالح الأمنية بالناحية العسكرية الخامسة من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال، أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص وحجز ما يقارب خمسة ملايير سنتيم و45 ألف أورو، بالإضافة إلى كميات من الذهب ومركبات وبنادق صيد.
عاجلالجيش الوطني الشعبي يفكك شبكة تبييض أموال ويحجز 5 مليارات سنتيم و45 ألف يورو
فككت المصالح الأمنية بالناحية العسكرية الخامسة شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تبييض الأموال، وتم توقيف 8 أشخاص وحجز مبالغ مالية كبيرة من العملات المختلفة وكمية من الذهب.
اقتصادالجزائر: تفكيك شبكة خطيرة لتبييض الأموال وحجز 5 مليارات سنتيم و45 ألف يورو وذهب
تمكنت المصالح الأمنية بالناحية العسكرية الخامسة في الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تبييض الأموال، حيث تم حجز ما يقارب 5 مليارات سنتيم و45 ألف يورو وكميات من الذهب.
اقتصادالناحية العسكرية الخامسة تفكك شبكة خطيرة لتبييض الأموال وتحجز مليارات السنتيمات والذهب
تمكنت المصالح الأمنية بالناحية العسكرية الخامسة من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال، أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص وحجز مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى كميات من الذهب ومركبات وأسلحة. وتأتي العملية لتؤكد جهود الجيش في حماية الاقتصاد الوطني.
سياسةقسنطينة: تفكيك شبكة إجرامية منظمة وضبط ممتلكات بقيمة 163 مليار سنتيم
تمكنت الشرطة القضائية بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم 59 شخصًا متورطين في تزوير المحررات والتهرب الضريبي وتبييض الأموال. وتم استرجاع ممتلكات مالية وعقارية بقيمة تتجاوز 163 مليار سنتيم.
سياسةعنابة: تفكيك شبكة إجرامية ضخمة واستعادة ممتلكات بأكثر من 163 مليار سنتيم
تمكنت الشرطة في عنابة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في تزوير المحررات والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، مع استعادة ممتلكات تفوق قيمتها 163 مليار سنتيم وتوقيف 59 مشتبهاً فيهم.
سياسةقسنطينة: تفكيك شبكة إجرامية منظمة وضبط 163 مليار سنتيم وممتلكات قيّمة
تمكنت الشرطة في قسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم 59 شخصًا متورطين في تزوير المحررات والتهرب الضريبي وتبييض الأموال. أسفرت العملية عن استرجاع أكثر من 163 مليار سنتيم في صورة أموال وعقارات ومركبات ومصوغات ثمينة.
اقتصادإيداع شبكة إجرامية متهمة بتبييض الأموال وتكبيد الخزينة خسائر بمليارات
أمر قاضي التحقيق بسيدي امحمد بإيداع 16 شخصاً من شبكة إجرامية متهمة بإنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال رهن الحبس المؤقت. وكبدت هذه الشبكة الخزينة العمومية خسائر تجاوزت 9200 مليار سنتيم.
سياسةالأمن الوطني يفكك شبكة إجرامية ويسترجع 23 مليار سنتيم من عائدات غير مشروعة
نجحت مصالح الأمن الوطني في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وتم استرجاع 23 مليار سنتيم من عائدات غير مشروعة.
تكنولوجياإحباط عملية احتيال إلكتروني واسعة في قسنطينة: تفكيك شبكة لقرصنة الهواتف وسرقة الأموال
تمكنت الشرطة في قسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية تضم 10 أفراد متخصصة في قرصنة الهواتف النقالة لسرقة البيانات المصرفية وتبييض الأموال عبر العملات الرقمية وألعاب الحظ. تم ضبط مبالغ مالية كبيرة وممتلكات أخرى.
اقتصادمحاكمة فضيحة الذهب وتبييض 1100 مليار دينار جزائري أمام المحكمة العليا في 19 نوفمبر
تستعد المحكمة العليا في الجزائر للنظر في قضية فضيحة "الذهب والـ1100 مليار" في 19 نوفمبر، حيث يواجه 83 متهماً اتهامات بالتهريب وتبييض الأموال. وقد أيد مجلس قضاء الجزائر أحكاماً سابقة تراوحت بين 20 سنة وسنة حبساً نافذاً مع مصادرة الممتلكات.
اقتصادالسجن 5 سنوات وغرامة مليون دينار جزائري لمتهمين بالتلاعب في الاستيراد والتهرب الضريبي
قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بعقوبات تصل إلى 5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مليون دينار جزائري لمتهمين في قضية تلاعب بالاستيراد وتهرب ضريبي وتبييض أموال. شملت الأحكام 31 متهماً وتراوحت بين البراءة وعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
اقتصاد4 سنوات سجنًا لصاحب شركات استيراد ملابس من تركيا بتهمة تهريب الأموال وتبييضها
قضت محكمة جزائرية بسجن رجل أعمال 4 سنوات نافذة وغرامة مالية مليون دينار، لإدانته بتهريب وتبييض أموال ضخمة إلى تركيا عبر شركات استيراد ملابس. شمل الحكم مصادرة ممتلكاته ودفع تعويض للخزينة العمومية.
سياسةتفاصيل تورط مدير مكتب دراسات في تهريب أموال عائلة طحكوت إلى الخارج
تحدد موعد محاكمة مدير مكتب دراسات (ص.ن) المتورط في تهريب وتبييض أموال عائلة طحكوت إلى الخارج بطرق غير قانونية أمام القطب الجزائي بسيدي امحمد.
اقتصادمحكمة القطب الجزائي تحدد 14 أكتوبر للنطق بالأحكام في ملف التلاعب بالفواتير والتهرب الضريبي
حدد القطب الجزائي الاقتصادي والمالي تاريخ 14 أكتوبر للنطق بالأحكام في قضية تلاعب بفواتير الاستيراد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وسط التماسات بالبراءة من هيئة الدفاع.
سياسةالنيابة تلتمس أحكاماً تصل إلى 10 سنوات حبساً في قضية تلاعب بفواتير الاستيراد وتهرب ضريبي
التمست النيابة بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أحكاما تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية ضخمة في حق متهمين بالتلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
عاجلضربة موجعة للشبكات الإجرامية: حجز مليوني قرص مهلوس ومحجوزات بـ 250 مليار في العاصمة
أحبطت شرطة العاصمة مخطط شبكة إجرامية منظمة وحجزت نحو مليوني قرص بريغابالين وممتلكات بقيمة 250 مليار سنتيم، مع توقيف 11 متورطا.
عاجلالإطاحة بشبكة إجرامية دولية لتبييض أموال المؤثرات العقلية عبر وكالات السيارات في الجزائر
أمن ولاية الجزائر يفكك شبكة إجرامية منظمة تحصّلت على أموال طائلة من تجارة المؤثرات العقلية وقامت بتبييضها عبر وكالات بيع السيارات والدراجات النارية.
عاجلالجزائر: حجز نحو مليوني قرص بريجابالين و636 دراجة نارية ناتجة عن تبييض الأموال
تمكنت مصالح الأمن لولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود وحجز نحو مليوني قرص بريجابالين ودراجات نارية بقيمة مالية معتبرة.
سياسةتحقيق قضائي في إسبانيا يكشف شبكة لتهريب الحشيش المغربي وتبييض الأموال
كشف تحقيق قضائي إسباني عن شبكة إجرامية منظمة لتهريب كميات كبيرة من الحشيش من المغرب وتبييض أموالها عبر صفقات مالية وعقارية، في قضية تضم عددا من الموقوفين ولا تزال مفتوحة أمام القضاء.
سياسةتحقيق قضائي في إسبانيا يكشف تفاصيل شبكة ضخمة لتهريب الحشيش المغربي وتبييض الأموال
كشف تحقيق قضائي في إسبانيا عن شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب كميات كبيرة من الحشيش المغربي وتبييض الأموال عبر صفقات عقارية ومالية.
اقتصادتفاصيل قضية التلاعب بفواتير استيراد الملابس من الصين والتهرب الضريبي في الجزائر
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد عقوبات سجنية نافذة ضد صاحب شركة خاصة و30 متهماً بتهمة التلاعب بفواتير استيراد الملابس من الصين وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.