#غسل الأموال
6 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةهيئة النزاهة تفكك شبكة إجرامية في نينوى متخصصة بغسل الأموال والتلاعب بالعقارات
تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية في نينوى من تفكيك شبكة من أربعة أشخاص انتحلوا صفة رسمية لاستغلالها في غسل الأموال والتلاعب بالعقارات، وتم حجز أكثر من 40 عقاراً وضبط أموال وذهب وعجلات.
اقتصادالنزاهة تضرب بقوة في نينوى: تفكيك شبكة غسل أموال وتلاعب بالعقارات وحجز 40 عقاراً وذهب وأموال
تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية في نينوى من تفكيك شبكة مكونة من أربعة أشخاص انتحلوا صفة رسمية للتلاعب بالعقارات وغسل الأموال. أسفرت العملية عن حجز أكثر من 40 عقاراً وضبط عجلات وكميات من الذهب والأموال.
اقتصادقفزة في إيرادات المنافذ الحدودية إلى 4 تريليونات دينار بفضل نظام الأسيكودا وملاحقات قضائية للمتلاعبين
ارتفعت الإيرادات الجمركية في العراق إلى 4 تريليونات دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 بفضل اعتماد نظام الأسيكودا وأتمتة المنافذ الحدودية، وسط ملاحقات قضائية للمتورطين في التلاعب وغسل الأموال.
سياسةهيئة النزاهة تضبط سندات 95 عقاراً وأموالاً بحوزة زوج معاون مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط سندات وأوليات 95 عقاراً ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية بحوزة زوج معاون مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين على خلفية شبهات غسل الأموال.
سياسةضبط سندات 95 عقاراً وممتلكات بحوزة زوج معاونة التسجيل العقاري في صلاح الدين بتهم غسل الأموال
أعلنت هيئة النزاهة ضبط سندات 95 عقاراً وممتلكات بحوزة زوج معاونة التسجيل العقاري في صلاح الدين على خلفية شبهات غسل أموال وكسب غير مشروع.
سياسةهيئة النزاهة تضبط سندات 95 عقاراً وأموالاً بحوزة زوج معاون مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط سندات 95 عقاراً ومبالغ مالية بحوزة زوج معاون مدير التسجيل العقاري في صلاح الدين على خلفية شبهات غسل أموال وكسب غير مشروع.