#جهاز مكافحة الجرائم المالية
18 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادطفل بـ 12 عامًا يحول 45 ألف دينار ليبي لشراء ألعاب إلكترونية وبطاقات شحن
كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية عن تحويل 45 ألف دينار ليبي من حساب مصرفي دون علم صاحبه، حيث تبين أن ابن صاحب الحساب البالغ من العمر 12 عامًا هو من قام بالتحويل لشراء ألعاب إلكترونية وبطاقات شحن.
سياسةمكافحة الجرائم المالية تطيح بمختلس 180 ألف دينار ليبي وتحيله للنيابة
جهاز مكافحة الجرائم المالية يضبط مشتبهًا به في اختلاس 180 ألف دينار ليبي من حسابات مواطن وعائلته، وقد تم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
اقتصادمصرى يدير مصنعاً بليبيا.. جهاز المكافحة يكشف عن شبهة فساد جديدة
كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا عن شبهة فساد جديدة تتعلق بمواطن مصري يدير مصنعاً بليبيا ويموله ويحصل على أرباحه. وتم ضبط مواطن ليبي شريك في الشركة التي أسست بشكل صوري.
اقتصاداشتباه في فساد وإدارة غير قانونية لمصانع ومحلات تجارية: وافد مصري أمام نيابة مكافحة الفساد
أحال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وافدًا مصريًا إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد بجنوب طرابلس، للاشتباه في إدارته مصانع ومحلات تجارية بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية. واعترف الوافد بشراكته في مصنعين وثلاثة محلات تجارية تعود ملكيتها لليبيين.
اقتصادتوقيف موظف في قطاع النفط وإحالته للنيابة بتهمة الإضرار بالمصالح الوطنية
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب القبض على موظف بإحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بتهمة استغلال منصبه والتواصل مع جهات أجنبية للإضرار بالمال العام.
اقتصادالإطاحة بمتهم في عمليات تصيد إلكتروني استهدفت حسابات مصرفية بقيمة 200 ألف دينار
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ضبط متهم بعمليات تصيد إلكتروني وسرقة حسابات مصرفية بقيمة 200 ألف دينار ليبي بالتعاون مع شريك أجنبي.
سياسةالإطاحة بعنصر خطير ضمن شبكة إجرامية لتrالنصب الإلكتروني وغسل الأموال
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ضبط عنصر متورط في شبكة منظمة للنصب الإلكتروني وغسل الأموال بعد إجراء مضاربات غير مشروعة بقيمة 170 ألف دينار ليبي.
اقتصادتحقيقات موسعة في قضية استغلال حساب مصرفي وسرقة مخصصات مالية لسنوات
يحقق جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في واقعة استغلال حساب مصرفي لمواطن دون علمه للحصول على مخصصات مالية لسنوات، وسط تورط موظفة وهروب المتهم الرئيسي.
سياسةجهاز مكافحة الجرائم المالية يكشف ملابسات قضية اختلاس داخل مصرف تجاري
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ضبط متهم باختلاس أموال من داخل مصرف تجاري في ليبيا، وإحالته إلى نيابة جنزور.
اقتصادالإيقاع بمشتبه به في قضية نصب واحتيال استهدفت مواطنة بطرابلس
ضبط جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب مشتبه به في قضية نصب واحتيال مالي استهدفت مواطنة قامت بتحويل أموال لشركات تداول مقرها تركيا.
سياسةالإطاحة بمحرر عقود سابق في طرابلس تورط في تزوير صفقة عقارية بـ 10 ملايين دينار
ألقت الجهات المختصة القبض على محرر عقود سابق في طرابلس متورط في تزوير مستندات رسمية لبيع عقار بقيمة 10 ملايين دينار ليبي.
عاجلسقوط متورطين في قضايا احتيال إلكتروني بـ66 ألف دينار وشيكات بلا رصيد بأجدابيا
كشفت الأجهزة الأمنية الليبية عن ضبط متهمين في قضيتين منفصلتين تتعلق الأولى باحتيال إلكتروني بـ66 ألف دينار، والثانية بتحرير صكوك دون رصيد بقيمة 55 ألف دينار في أجدابيا.
سياسةإحالة متهم بالتزوير إلى النيابة العامة في طرابلس إثر تورطه في الاستيلاء على حقوق مالية
أحال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا متهماً إلى مكتب المحامي العام طرابلس إثر تورطه في تزوير عقد شركة وحرمان أحد الأعضاء من حقوقه المالية.
سياسةتفاصيل ضبط 10 آلاف دولار مجهولة المصدر وتورط مواطن في تمويل مشبوه بطرابلس
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ضبط مواطن بحوزته 10 آلاف دولار مجهولة المصدر استخدمت في تمويل جماعات تزعزع الأمن، وتمت إحالته إلى المحامي العام بطرابلس.
سياسةتفاصيل قضية احتيال وتزوير بـ 120 ألف دينار.. ماذا فعل جهاز مكافحة الجرائم المالية في طرابلس؟
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية في طرابلس ضبط صاحب شركة إثر شكوى تقدمت بها مواطنة تتهمه فيها باستغلال مؤهلها العلمي، وحرمانها من مستحقاتها البالغة 120 ألف دينار، وتزوير توقيعها.
اقتصادضبط متهم بالاحتيال الإلكتروني واسترجاع أكثر من 27 ألف دينار في ليبيا
نجح جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضبط متهم بالاحتيال الإلكتروني واستعادة مبلغ 27 ألف دينار ليبي وإعادته لصاحبته.
اقتصاداسترداد 70 ألف دينار ليبي وإحباط عملية احتيال بفضل جهود التحري
تمكن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من استرداد 70 ألف دينار ليبي وضبط متورطين في عملية احتيال بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين.
اقتصاداستعادة 46 ألف دينار لمواطن ليبي إثر عملية احتيال إلكتروني محكمة
تمكن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من استعادة مبلغ 46 ألف دينار ليبي لمواطن وقع ضحية عملية احتيال إلكتروني عبر صفحة وهمية.