#الاحتيال المالي
5 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادكيف أطاحت ظاهرة "تجارب توظيف الأموال" في حلب بمدخرات الأجيال؟
تستعرض هذه المادة تفاصيل واحدة من أسوأ صفحات الاحتيال المالي في تاريخ حلب الحديث، حين أدت ظاهرة توظيف الأموال في التسعينيات إلى تبخر مدخرات آلاف العائلات.
zamanalwsl|٤ أيلول ٢٠٢٦|5
اقتصادالقبض على إبراهيم خلدون حلمي: تفاصيل أكبر عملية احتيال في تاريخ الرعاية الصحية الأميركية بقيمة 3.7 مليار دولار
ألقت السلطات الأميركية القبض على إبراهيم خلدون حلمي، المتهم بإدارة مخطط احتيالي بقيمة 3.7 مليار دولار استهدف برنامج الرعاية الصحية لكبار السن. جاء توقيفه خارج الولايات المتحدة بالتعاون مع السلطات التركية، تمهيداً لمحاكمته.
syriahomenews|٢٤ حزيران ٢٠٢٦|6
اقتصادألمانيا تكثف البحث عن "ملكة العملات المشفرة" المتهمة بالاحتيال بمليارات الدولارات في قضية "وان كوين"
أطلقت الشرطة الألمانية حملة بحث علنية جديدة عن Ruja Ignatova، المعروفة بـ"ملكة العملات المشفرة"، المتهمة بالاحتيال وغسل الأموال في قضية "وان كوين" التي تسببت بخسائر بمليارات الدولارات. اختفت إغناتوفا منذ عام 2017، ويعتقد المحققون أنها تستخدم مواردها وشبكتها الدولية للتخفي.
aksalser.com|٨ حزيران ٢٠٢٦|6
اقتصادحاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية يدعو لتعاون دولي ورقمنة الخدمات لمكافحة الاحتيال المالي
أكد حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن مكافحة الاحتيال المالي قضية دولية تتطلب تعاوناً وتنسيقاً، مشيراً إلى سعي مصرف سورية المركزي لرقمنة الخدمات المالية وتعزيز الشفافية والأمان ضمن النظام المالي العالمي.
Syria 24|١٥ آذار ٢٠٢٦|12
