الجمارك الألمانية تحبط محاولة تهريب 45 ألف يورو إلى تركيا بعد كشف حيلة إخفاء الأموال

نجحت سلطات الجمارك في مطار بادربورن/ليبشتات في إحباط محاولة لتهريب مبلغ مالي ضخم إلى تركيا، وذلك بعد أن تمكنت من ضبط 45 ألف يورو نقدًا بحوزة مسافرة تبلغ من العمر 29 عامًا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، كانت المسافرة قد أعلنت في بادئ الأمر أنها لا تحمل سوى 9,950 يورو، وهو مبلغ يقع تحت الحد القانوني الذي يستلزم التصريح به. وقد أكد التفتيش الأولي لحقيبتها صحة هذا الجزء من المبلغ، حيث كان موزعًا بعناية بين مغلف بريدي وورق مطبخ.

إلا أن الشكوك التي راودت عناصر الجمارك دفعتهم إلى توسيع نطاق التفتيش، مما أدى إلى اكتشاف 35,050 يورو إضافية كانت مخبأة بذكاء داخل حقيبة خصر. وبهذا، ارتفع المبلغ الإجمالي غير المُصرّح به إلى 45 ألف يورو.

ونتيجة للتناقض الواضح في تصريحات المسافرة، والطريقة الملتوية لإخفاء الأموال، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تقديم أي إثباتات مقنعة حول مصدر هذه الأموال أو الغرض من حملها، فقد تقرر مصادرة المبلغ بالكامل.

وعلاوة على ذلك، فُتح بحقها تحقيق يهدف إلى فرض غرامة مالية، بالإضافة إلى تحقيقات معمقة للتحقق مما إذا كانت هذه الأموال مرتبطة بأنشطة غير قانونية أو بعمليات غسيل أموال. ويتولى مكتب التحقيقات الجمركية في فرانكفورت متابعة هذه القضية.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين الأوروبية تفرض على أي مسافر الإفصاح عن المبالغ النقدية التي تتجاوز 10 آلاف يورو عند الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، وذلك لتجنب غرامات قد تصل إلى مليون يورو، بالإضافة إلى مصادرة الأموال.