ألمانيا: مداهمات واسعة تشمل ألف شرطي تستهدف شبكة مالية مشبوهة بمئات الملايين من اليوروهات

نفذت السلطات الألمانية صباح الثلاثاء حملة مداهمات ضخمة شارك فيها حوالي ألف شرطي في ولايات هيسن وشمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالتس. استهدفت الحملة شبكة يُشتبه في تقديمها خدمات مالية ولوجستية لأنشطة إجرامية. ووفقًا لما نقلته صحيفة «TAG24» عن النيابة العامة في فرانكفورت، شملت العملية تفتيش 82 منزلًا ومقرًا تجاريًا، بالإضافة إلى تنفيذ خمسة أوامر قبض. وتطال التحقيقات حاليًا 53 متهمًا.

يُعتقد أن عشرة من هؤلاء المتهمين قد شكلوا تنظيمًا إجراميًا أدار نظامًا مصرفيًا موازيًا، وقام بتحويل مئات الملايين من اليوروهات إلى دول خارج أوروبا، خاصة الصين، مقابل الحصول على عمولات، مع الاشتباه في تورطهم بغسل الأموال. كما تشمل الاتهامات إصدار فواتير وهمية بمبالغ تقدر بعشرات الملايين، والمساعدة في التهرب من مستحقات متعلقة بالعمالة، بالإضافة إلى استئجار 41 مركبة عبر شركات وهمية ثم اختلاسها.

خلال الحملة، ضبطت السلطات أسلحة نارية وسبائك ذهب ومبالغ نقدية، كما نفذت إجراءات حجز تحفظي على أصول بقيمة تبلغ حوالي 6.3 ملايين يورو. وقد سبقت هذه المداهمات تحقيقات سرية استمرت لأكثر من عام.