#شبكة مالية
2 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادألمانيا: مداهمات واسعة تشمل ألف شرطي تستهدف شبكة مالية مشبوهة بمئات الملايين من اليوروهات
نفذت السلطات الألمانية حملة مداهمات واسعة بمشاركة ألف شرطي استهدفت شبكة مالية مشبوهة يُشتبه في تحويلها مئات الملايين من اليوروهات إلى الخارج، مع الاشتباه بغسل أموال. تم ضبط أسلحة وسبائك ذهب وأصول بقيمة 6.3 ملايين يورو.
aksalser.com|٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦|3
سياسةالولايات المتحدة تستهدف شبكة تمويل داعش العالمية: عقوبات تطال إدلب وإسطنبول ونيجيريا
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات واسعة النطاق على شبكة مالية متكاملة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، تمتد عملياتها عبر إدلب وإسطنبول وأفريقيا، بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم وشل قدرته على نقل الأموال. شملت العقوبات أفراداً وكيانات تجارية ومصرفية في سوريا وتركيا ونيجيريا، متهمة إياها بتسهيل المعاملات الرقمية وإخفاء الأموال لصالح التنظيم.
hashtagsyria.com|٢٣ حزيران ٢٠٢٦|8