#غسل الأموال
38 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تكتشف آلاف المخالفات: بيانات المستفيد الفعلي لا تتطابق مع سجلات الشركات
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن آلاف المخالفات المتعلقة بعدم تطابق بيانات المستفيد الفعلي في الشركات والتراخيص التجارية مع سجلاتها الرسمية. وتدعو الوزارة المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم فوراً لتجنب الغرامات القانونية.
الراي|١٢ نوفمبر ٢٠٢٦
الكويت محليمحكمة الجنايات تقضي بالإعدام على كويتي ومصرية وابنها بتهمة الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال
قضت محكمة الجنايات بالإعدام على كويتي ومصرية وابنها بتهمة الإتجار بالكوكايين والمؤثرات العقلية وغسل الأموال. وقد بلغت قيمة الأموال المغسولة 73,830 ديناراً كويتياً.
الراي|١٢ نوفمبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمال«التحريات المالية» تُحدّث قوائم الدول عالية المخاطر وتُشدد على العناية الواجبة
أصدرت وحدة التحريات المالية الكويتية تعميماً حول تحديثات الدول عالية المخاطر، داعية المؤسسات المالية إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوحدة. يأتي هذا التحديث بناءً على آخر مستجدات مجموعة العمل المالي (فاتف) التي شملت إخراج أربع دول من قائمة مراجعة التعاون الدولي.
الأنباء - اقتصاد|٨ نوفمبر ٢٠٢٦
سياسة الكويتالكويت تستعرض جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام مجموعة العمل المالي
استعرضت الكويت أمام مجموعة العمل المالي في باريس جهودها الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة التزامها بالمعايير الدولية وتعزيز التعاون الدولي.
السياسة|٤ نوفمبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تعزز التعاون المالي والرقابي لمكافحة غسل الأموال وتبادل المعلومات
أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية والمالية لتطوير آليات تبادل المعلومات ودعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل الوزارة على تحديث مذكرات التفاهم مع هيئة أسواق المال، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وبنك الكويت المركزي لتعزيز الشفافية والرقابة.
الأنباء - اقتصاد|٤ نوفمبر ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالالكويت تتقدم بخطوات سريعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لـ «فاتف»
أعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف» أن الكويت أحرزت تقدماً مبكراً في تعزيز منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متجاوزة بذلك الجدول الزمني المتفق عليه. ودعت المجموعة الكويت إلى مواصلة الجهود، لا سيما في مجال دقة معلومات المستفيد الحقيقي وتكثيف التحقيقات في جرائم غسل الأموال عبر الحدود.
الراي|٢ نوفمبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالاليوسف يشدد على الشركات: الالتزام بصرف الرواتب وحماية حقوق العمالة.. والكويت بلد العدالة
شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، على ضرورة التزام الشركات بصرف رواتب العاملين وسداد مستحقاتهم، مؤكداً أن الكويت بلد العدالة ولن تظلم أحداً. وكشف عن وجود 10 آلاف شركة لديها أكثر من خمسة عمال، وأن بعضهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور تصل إلى سنة ونصف السنة.
السياسة|٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
الكويت محليمحكمة الاستئناف تقضي بحبس رئيس اتحاد رياضي ومدير شركة سفريات بتهمة الاستيلاء على أموال معسكرات وهمية
قضت محكمة الاستئناف بحبس رئيس اتحاد رياضي 3 سنوات و4 أشهر ومدير شركة سفريات سنتين و4 أشهر، مع تغريم المتهمين ومصادرة 551 ألف دينار، في قضية الاستيلاء على أموال مخصصة لمعسكرات رياضية وهمية والتزوير وغسل الأموال.
السياسة|١٩ أكتوبر ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالغرامة ضخمة على بنك أوف أميركا: 1.96 مليار دولار لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات
فرضت وزارة الخزانة الأميركية غرامات بقيمة 1.96 مليار دولار على بنك أوف أميركا، ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة، بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذه الإجراءات تؤكد أن أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون.
السياسة|١٤ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على جهات لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فرضت وزارة التجارة والصناعة غرامات مالية بقيمة 155 ألف دينار على جهات لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت المخالفات قطاعي سمسرة العقار وتجارة الذهب والمعادن الثمينة لعدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.
الراي|١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على جهات مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فرضت وزارة التجارة والصناعة غرامات مالية بقيمة 155 ألف دينار كويتي على جهات مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت الغرامات قطاعي السمسرة العقارية وتجارة المجوهرات والمعادن الثمينة لعدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.
السياسة|١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على جهات خالفت قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فرضت وزارة التجارة والصناعة الكويتية غرامات مالية بقيمة 155 ألف دينار على جهات خالفت قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت المخالفات قطاعي سمسرة العقار وتجارة الذهب والمعادن الثمينة لعدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.
الأنباء|١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
الكويت محليرئيس الوزراء يترأس اجتماعا لتسريع الإنجاز واستيفاء المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتسريع إنجاز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
الأنباء|٨ أكتوبر ٢٠٢٦
سياسة الكويترئيس الوزراء يرأس اجتماعاً لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي "FATF" وتسريع إنجازها
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله اجتماعاً حكومياً لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي "FATF" وتسريع تنفيذها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
السياسة|٨ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالالنيابة العامة تؤكد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة المخاطر العابرة للحدود في ختام ورشة العمل الإقليمية
شاركت النيابة العامة ممثلة بوكيل نيابة الأموال العامة محمد عبدالعزيز الراشد في ورشة عمل مجموعة العمل المالي (MENA FATF) بالكويت، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمواجهة المخاطر العابرة للحدود.
الأنباء|٧ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزير المالية يؤكد: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية تشمل كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية
أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي خلال استضافة الكويت لورشة عمل لمجموعة (مينافاتف) أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي.
الراي - محليات|٥ أكتوبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليمحكمة الجنايات تبرئ وافداً من تهمة غسل الأموال في قضية كبرى وتدين آخرين
أصدرت محكمة الجنايات حكماً ببراءة وافد في قضية غسل أموال كبرى دافع عنه المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب، بينما قضت بحبس متهمين آخرين وتغريمهم ملايين الدنانير.
السياسة|٣ أكتوبر ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالبنك الكويت المركزي يشدد على تطبيق تدابير العناية الواجبة لمواجهة شبهات غسل الأموال
شدد بنك الكويت المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته بضرورة اتخاذ أقصى تدابير العناية الواجبة عند وجود أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
الأنباء - اقتصاد|٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليالحكم بحبس رئيس جمعية تعاونية سنتين ونائبه 4 سنوات في قضية استيلاء وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسن الشمري حكماً بحبس رئيس جمعية تعاونية سنتين ونائبه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية استيلاء على أموال وغسل أموال.
السياسة|٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالإشادة دولية بالتزام الكويت الرفيع بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»
حققت الكويت التزاماً رفيع المستوى بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إنجاز بنود خطة العمل والتحضير لتقرير المتابعة المعززة.
الراي|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليالحكم بالحبس 4 سنوات وتغريم رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية 25 ألف دينار بتهم فساد في الكويت
قضت محكمة الجنايات بسجن رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 25 ألف دينار ومصادرة 46 ألف دينار إثر إدانته بقضايا فساد وغسل أموال.
عرب تايمز|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليمحكمة الجنايات تقضي بحبس رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية 4 سنوات وتغريمه بتهم غسل الأموال وإساءة استعمال السلطة
قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية 4 سنوات وتغريمه بتهم تتعلق بغسل الأموال وإساءة استعمال السلطة وإلحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية.
النهار الكويتية|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦
الكويت محليالحكم بسجن رئيس جمعية تعاونية 4 سنوات وتغريمه 25 ألف دينار بتهمة غسل الأموال
قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 25 ألف دينار ومصادرة 46 ألف دينار لإدانته بغسل الأموال وإساءة استعمال السلطة.
الراي|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليضبط شخص تورط في الاتجار بالخمور المستوردة وشبهة غسل أموال بمنطقة جابر الأحمد
ألقت وزارة الداخلية القبض على شخص غير كويتي في منطقة جابر الأحمد بحوزته 172 قنينة خمور ومبلغ مالي، وسط شبهات غسل أموال.
السياسة|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦|1