#غسل الأموال
21 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادمحافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز الاستقرار المالي ومكافحة غسل الأموال
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، فوزي أبوخزام، مع السفير البريطاني، مارتن ألكسندر رينولدز، التحديات الاقتصادية وأولويات المصرف، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال والفساد وتعزيز الاستقرار المالي. وأكد السفير البريطاني دعم بلاده لهذه الجهود وتقديم المساعدة الفنية.
اقتصادطفل بـ 12 عامًا يحول 45 ألف دينار ليبي لشراء ألعاب إلكترونية وبطاقات شحن
كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية عن تحويل 45 ألف دينار ليبي من حساب مصرفي دون علم صاحبه، حيث تبين أن ابن صاحب الحساب البالغ من العمر 12 عامًا هو من قام بالتحويل لشراء ألعاب إلكترونية وبطاقات شحن.
سياسةمكافحة الجرائم المالية تطيح بمختلس 180 ألف دينار ليبي وتحيله للنيابة
جهاز مكافحة الجرائم المالية يضبط مشتبهًا به في اختلاس 180 ألف دينار ليبي من حسابات مواطن وعائلته، وقد تم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
اقتصادمصرى يدير مصنعاً بليبيا.. جهاز المكافحة يكشف عن شبهة فساد جديدة
كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا عن شبهة فساد جديدة تتعلق بمواطن مصري يدير مصنعاً بليبيا ويموله ويحصل على أرباحه. وتم ضبط مواطن ليبي شريك في الشركة التي أسست بشكل صوري.
تكنولوجياالجزائر: تفكيك شبكة احتيال إلكتروني وغسل أموال تستهدف الأكاديميين
فككت أجهزة الأمن الجزائرية شبكة احتيال إلكتروني وغسل أموال استهدفت الطلبة والباحثين الأكاديميين في ولاية سوق أهراس. تورطت الشبكة في استدراج الضحايا عبر وعود وهمية بنشر الأبحاث العلمية، وتمكنت السلطات من ضبط معدات إلكترونية وأصول افتراضية مرتبطة بالنشاط الإجرامي.
اقتصادليبيا تعزز رقابتها على العملات الرقمية وتكافح غسل الأموال بورشة عمل متخصصة
نظمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وذلك في إطار استعدادات ليبيا لعملية تقييم دولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقتصادمحافظ ليبيا المركزي يبحث مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الليبي
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي مع وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سبل تعزيز التعاون وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي الليبي، ومناقشة التحديات الاقتصادية وجهود مكافحة غسل الأموال. أشاد الوفد الأمريكي بجهود المصرف المركزي في تحسين سمعة القطاع واستئناف توريد العملة الأجنبية.
اقتصادتوقيف موظف في قطاع النفط وإحالته للنيابة بتهمة الإضرار بالمصالح الوطنية
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب القبض على موظف بإحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بتهمة استغلال منصبه والتواصل مع جهات أجنبية للإضرار بالمال العام.
اقتصادالإطاحة بمتهم في عمليات تصيد إلكتروني استهدفت حسابات مصرفية بقيمة 200 ألف دينار
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ضبط متهم بعمليات تصيد إلكتروني وسرقة حسابات مصرفية بقيمة 200 ألف دينار ليبي بالتعاون مع شريك أجنبي.
سياسةالإطاحة بعنصر خطير ضمن شبكة إجرامية لتrالنصب الإلكتروني وغسل الأموال
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ضبط عنصر متورط في شبكة منظمة للنصب الإلكتروني وغسل الأموال بعد إجراء مضاربات غير مشروعة بقيمة 170 ألف دينار ليبي.
اقتصادتحقيقات موسعة في قضية استغلال حساب مصرفي وسرقة مخصصات مالية لسنوات
يحقق جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في واقعة استغلال حساب مصرفي لمواطن دون علمه للحصول على مخصصات مالية لسنوات، وسط تورط موظفة وهروب المتهم الرئيسي.
اقتصادالإيقاع بمشتبه به في قضية نصب واحتيال استهدفت مواطنة بطرابلس
ضبط جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب مشتبه به في قضية نصب واحتيال مالي استهدفت مواطنة قامت بتحويل أموال لشركات تداول مقرها تركيا.
سياسةليبيا تكثف جهودها الدولية لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عقد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعاً موسعاً في طرابلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث تعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
عاجلسقوط متورطين في قضايا احتيال إلكتروني بـ66 ألف دينار وشيكات بلا رصيد بأجدابيا
كشفت الأجهزة الأمنية الليبية عن ضبط متهمين في قضيتين منفصلتين تتعلق الأولى باحتيال إلكتروني بـ66 ألف دينار، والثانية بتحرير صكوك دون رصيد بقيمة 55 ألف دينار في أجدابيا.
سياسةمديرية أمن طرابلس تنظم دورة تدريبية متخصصة لرفع كفاءة كوادرها في مكافحة غسل الأموال
نظمت مديرية أمن طرابلس جلسة تدريبية متخصصة حول مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة قيادات أمنية وخبراء بوزارة الداخلية لرفع كفاءة منتسبيها.
سياسةإحالة متهم بالتزوير إلى النيابة العامة في طرابلس إثر تورطه في الاستيلاء على حقوق مالية
أحال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا متهماً إلى مكتب المحامي العام طرابلس إثر تورطه في تزوير عقد شركة وحرمان أحد الأعضاء من حقوقه المالية.
سياسةتفاصيل ضبط 10 آلاف دولار مجهولة المصدر وتورط مواطن في تمويل مشبوه بطرابلس
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ضبط مواطن بحوزته 10 آلاف دولار مجهولة المصدر استخدمت في تمويل جماعات تزعزع الأمن، وتمت إحالته إلى المحامي العام بطرابلس.
سياسةتفاصيل قضية احتيال وتزوير بـ 120 ألف دينار.. ماذا فعل جهاز مكافحة الجرائم المالية في طرابلس؟
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية في طرابلس ضبط صاحب شركة إثر شكوى تقدمت بها مواطنة تتهمه فيها باستغلال مؤهلها العلمي، وحرمانها من مستحقاتها البالغة 120 ألف دينار، وتزوير توقيعها.
اقتصادضبط متهم بالاحتيال الإلكتروني واسترجاع أكثر من 27 ألف دينار في ليبيا
نجح جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضبط متهم بالاحتيال الإلكتروني واستعادة مبلغ 27 ألف دينار ليبي وإعادته لصاحبته.
اقتصاداسترداد 70 ألف دينار ليبي وإحباط عملية احتيال بفضل جهود التحري
تمكن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من استرداد 70 ألف دينار ليبي وضبط متورطين في عملية احتيال بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين.
اقتصادخبراء يحذرون: الفوضى وغسل الأموال يحولان الاقتصاد الليبي إلى بيئة للثراء السريع غير المشروع
يحذر خبراء ليبيون من تفشي ظاهرة غسل الأموال في البلاد نتيجة الفوضى والانقسام، معتبرين إياها تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني ومصدرًا للثراء السريع غير المشروع.