#غسيل أموال
3 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةالكشف عن إمبراطورية "جزار صيدنايا": حجز احتياطي على 15 مليون دولار و40 عقاراً لعائلة العميد حسن دياب المتورطة بغسيل الأموال والكبتاغون
صدر قرار مالي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات العميد حسن عبد الكريم دياب، المعروف بـ"جزار صيدنايا"، وعائلته، بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار و40 عقاراً، وذلك لتورطهم في شبكات غسيل أموال وتهريب كبتاغون دولية. وتكشف هذه الإجراءات عن ثروة ضخمة جمعت عبر سنوات من الابتزاز والفساد والارتباط بجرائم خطيرة.
zamanalwsl|٣ أيار ٢٠٢٦|15
اقتصادانهيار إمبراطورية الظل: مجموعة قبلان تكشف شبكة تمويل النظام البائد واستنزاف 21.5 مليون دولار من المساعدات الدولية
كشفت تحقيقات مالية عن انهيار "مجموعة رامي قبلان التجارية"، التي كانت واجهة لتمويل الدائرة الضيقة لآل مخلوف عبر استغلال المساعدات الإنسانية الدولية بقيمة 21.5 مليون دولار. وتواجه المجموعة الآن تجميد أصول وشطباً من قوائم الموردين الأممية بعد سقوط النظام البائد.
zamanalwsl|٢٢ نيسان ٢٠٢٦|89
اقتصادمحاكمة ضخمة في ألمانيا: مصير 2.6 مليار يورو من البيتكوين المرتبطة بمنصة 'movie2k.to' غير القانونية
بدأت في ألمانيا محاكمة تتعلق بثروة ضخمة من عملة البيتكوين تقدر بـ 2.6 مليار يورو، متأتية من إدارة منصة البث غير القانوني «movie2k.to»، حيث يواجه متهمان اتهامات بغسيل الأموال وجرائم الضرائب، وتتمحور القضية حول مصير الأموال المصادرة.
aksalser.com|٢٥ شباط ٢٠٢٦|14