3 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةصدر قرار مالي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات العميد حسن عبد الكريم دياب، المعروف بـ"جزار صيدنايا"، وعائلته، بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار و40 عقاراً، وذلك لتورطهم في شبكات غسيل أموال وتهريب كبتاغون دولية. وتكشف هذه الإجراءات عن ثروة ضخمة جمعت عبر سنوات من الابتزاز والفساد والارتباط بجرائم خطيرة.
zamanalwsl|٣ أيار ٢٠٢٦|10
اقتصادكشفت تحقيقات مالية عن انهيار "مجموعة رامي قبلان التجارية"، التي كانت واجهة لتمويل الدائرة الضيقة لآل مخلوف عبر استغلال المساعدات الإنسانية الدولية بقيمة 21.5 مليون دولار. وتواجه المجموعة الآن تجميد أصول وشطباً من قوائم الموردين الأممية بعد سقوط النظام البائد.
zamanalwsl|٢٢ نيسان ٢٠٢٦|45
اقتصادبدأت في ألمانيا محاكمة تتعلق بثروة ضخمة من عملة البيتكوين تقدر بـ 2.6 مليار يورو، متأتية من إدارة منصة البث غير القانوني «movie2k.to»، حيث يواجه متهمان اتهامات بغسيل الأموال وجرائم الضرائب، وتتمحور القضية حول مصير الأموال المصادرة.
aksalser.com|٢٥ شباط ٢٠٢٦|9