دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السلطات الكويتية، يوم الجمعة، عن تفكيك شبكة دولية متورطة في أنشطة غير قانونية، وضبط ستة مصريين وسوري واحد في مداهمة بمنطقة حولي.
وقد نشرت وزارة الداخلية الكويتية مقطع فيديو للعملية على حسابها في منصة إكس (تويتر سابقا)، وأوضحت في بيان أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها الوزارة، ممثلة في قطاع شؤون الأمن الجنائي، للحد من الجريمة ومكافحة غسل الأموال. وأضاف البيان أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مباحث محافظة حولي تمكنت من كشف وضبط هذه الشبكة الدولية المتورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها بطرق غير مشروعة داخل البلاد.
وكشفت التحريات أن القضية بدأت بعد التوصل إلى معلومات عن نشاط الشبكة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل فريق بحث وتحري نفذ خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط سبعة متهمين (ستة مصريين وسوري واحد) على ارتباط مباشر بإدارة هذه الأنشطة غير القانونية. كما كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستغل عدداً من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها، من بينها شركات للتجارة العامة، وتوصيل الطلبات، وصالونات صحية، ومحلات بيع الملابس والعطور. وتبين أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويل مبالغ مالية من خارج البلاد من خلال شخص مقيم في تركيا، بمبالغ تصل في كل مرة إلى 25 ألف دينار كويتي أو أقل، ليُعاد إدخالها بطرق غير رسمية وتوزيعها نقدًا على المشاركين. وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة عبر الشبكة 153,837.25 دينار كويتي.
وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى التنسيق مع نيابة الأموال، وإحالة جميع المتهمين مع المبالغ المضبوطة وكامل ملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وشددت الوزارة على أنها ماضية في جهودها الحثيثة للتصدي للجريمة المنظمة بمختلف صورها، وأن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء، مع الاستمرار في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو استغلال موارده بطرق غير مشروعة.