#غسيل الأموال
4 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةأميركيًا: السجن 30 عامًا لسوري بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لصالح نظام الأسد ومنظمات دولية
حكمت محكمة أميركية بالسجن 30 عامًا على مواطن سوري لبناني بتهمة التآمر في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لصالح منظمات إجرامية ونظام الأسد. استغل المتهم علاقاته مع مسؤولين سوريين لترتيب صفقات مخدرات وأسلحة.
North Press|٣ تموز ٢٠٢٦|5
سياسةمحكمة أمريكية تدين أنطوان قسيس، المقرب من نظام الأسد، في فضيحة دولية لتهريب المخدرات وغسيل الأموال ودعم الإرهاب
أدانت هيئة محلفين أمريكية التاجر اللبناني-السوري أنطوان قسيس، المقرب من نظام الأسد، بتهم تهريب المخدرات وغسيل الأموال وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، في قضية تكشف عن شبكة إجرامية دولية مرتبطة بالنظام السوري. ويواجه قسيس عقوبة سجن قد تصل إلى المؤبد بعد اعترافه بالعمل مباشرة مع مسؤولين كبار في النظام.
halabtodaytv|٢٥ آذار ٢٠٢٦|10
سياسةالحجز الاحتياطي يلاحق خالد الدالي: من "تعفيش" أرياف حمص وحماة إلى غسيل الأموال في الإمارات وشراكات مشبوهة
صدر قرار بالحجز الاحتياطي على أموال خالد الدالي، أحد وجوه المنظومة العسكرية المرتبطة بـ"سهيل الحسن"، بعد تورطه في "تعفيش" ممتلكات المدنيين في أرياف حمص وحماة، وانتقاله لاحقاً إلى الإمارات لتبييض أمواله عبر استثمارات عقارية وسيارات فارهة.
zamanalwsl|٦ شباط ٢٠٢٦|24
اقتصادالداخلية المصرية تطيح بشبكة غسيل أموال ضخمة مرتبطة بتجارة المخدرات والسلاح
نجحت وزارة الداخلية المصرية في تفكيك شبكة خطيرة لغسيل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات وتهريب السلاح، مقدرة بملايين الجنيهات، وذلك ضمن جهودها المكثفة لمكافحة هذه الجريمة الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد الوطني.
worldnews-sy|٩ كانون الثاني ٢٠٢٦|4