3 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةأدانت هيئة محلفين أمريكية التاجر اللبناني-السوري أنطوان قسيس، المقرب من نظام الأسد، بتهم تهريب المخدرات وغسيل الأموال وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، في قضية تكشف عن شبكة إجرامية دولية مرتبطة بالنظام السوري. ويواجه قسيس عقوبة سجن قد تصل إلى المؤبد بعد اعترافه بالعمل مباشرة مع مسؤولين كبار في النظام.
halabtodaytv|٢٥ آذار ٢٠٢٦|9
سياسةصدر قرار بالحجز الاحتياطي على أموال خالد الدالي، أحد وجوه المنظومة العسكرية المرتبطة بـ"سهيل الحسن"، بعد تورطه في "تعفيش" ممتلكات المدنيين في أرياف حمص وحماة، وانتقاله لاحقاً إلى الإمارات لتبييض أمواله عبر استثمارات عقارية وسيارات فارهة.
zamanalwsl|٦ شباط ٢٠٢٦|9
اقتصادنجحت وزارة الداخلية المصرية في تفكيك شبكة خطيرة لغسيل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات وتهريب السلاح، مقدرة بملايين الجنيهات، وذلك ضمن جهودها المكثفة لمكافحة هذه الجريمة الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد الوطني.
worldnews-sy|٩ كانون الثاني ٢٠٢٦