#مجموعة العمل المالي
3 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادكيف يساهم التحول نحو الدفع الإلكتروني في سوريا بتعزيز الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال؟
يساهم التحول نحو الدفع الإلكتروني في سوريا في تعزيز الرقابة على حركة الأموال ومكافحة غسل الأموال، من خلال ترك سجلات دقيقة للمعاملات وربط المعلومات المالية ضمن معايير مجموعة العمل المالي.
جريدة الوطن|١٦ أيلول ٢٠٢٦|2
اقتصادمجموعة العمل المالي ترفع الجزائر وناميبيا من "القائمة الرمادية" بعد إحرازهما تقدماً في مكافحة الجرائم المالية
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع الجزائر وناميبيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لمراقبة مشددة، وذلك بعد إحرازهما تقدماً كبيراً في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
sana.sy|١٩ حزيران ٢٠٢٦|6
اقتصادوفد سوريا برئاسة حاكم المصرف المركزي يبحث التعاون المالي ومكافحة الاحتيال مع رئيسة مجموعة العمل المالي في فيينا
التقى وفد سوريا برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في فيينا رئيسة مجموعة العمل المالي إليسا مادروزا. بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجالات العمل المالي ومكافحة الاحتيال ودعم المؤسسات الحكومية السورية.
sana.sy|١٦ آذار ٢٠٢٦|9