مجموعة العمل المالي ترفع الجزائر وناميبيا من "القائمة الرمادية" بعد إحرازهما تقدماً في مكافحة الجرائم المالية

أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي الهيئة العالمية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن شطب كل من الجزائر وناميبيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لمراقبة مشددة. يأتي هذا القرار عقب إحراز البلدين تقدماً ملموساً في استيفاء المعايير الدولية المطلوبة في مجالات مكافحة الجرائم المالية.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، في بيان صدر يوم الجمعة، أن قرار رفع الجزائر وناميبيا من القائمة الرمادية اتُخذ هذا الأسبوع. وأوضحت مادرازو أن الجزائر حققت تقدماً كبيراً في تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر، وتحسين الشفافية في الملكية الفعلية، وتطبيق العقوبات المالية محددة الأهداف.

وأضافت مادرازو أن ناميبيا، من جانبها، عززت الرقابة القائمة على المخاطر في قطاعاتها المالية وغير المالية، كما كثفت وتيرة التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بقضايا غسل الأموال المعقدة.

من جهتها، أكدت حكومة ناميبيا رسمياً رفع اسمها من القائمة، مجددة التزامها بمواصلة تعزيز منظومتها المالية ومواءمتها مع المتطلبات الدولية المعاصرة.

تأسست مجموعة العمل المالي (FATF) في عام 1989، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها. وتُعد المنظمة الدولية الحكومية مسؤولة عن وضع المعايير والتعريفات القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.