#القائمة الرمادية
3 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادمجموعة العمل المالي ترفع الجزائر وناميبيا من "القائمة الرمادية" بعد إحرازهما تقدماً في مكافحة الجرائم المالية
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع الجزائر وناميبيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لمراقبة مشددة، وذلك بعد إحرازهما تقدماً كبيراً في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
sana.sy|١٩ حزيران ٢٠٢٦|7
سياسةحاكم مصرف سوريا المركزي ووزير العدل يبحثان تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم المالية ورفع اسم سوريا من القائمة الرمادية
التقى حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية وزير العدل مظهر الويس لمناقشة جهود مكافحة الجرائم المالية، ورفع اسم سوريا من القائمة الرمادية، وتطورات استبدال العملة، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين المؤسسات.
قناة الإخبارية|٢٥ نيسان ٢٠٢٦|10
اقتصادالمصرف المركزي السوري يكشف عن استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتأسيس أول بنك استثماري
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، عن قرب الانتهاء من استراتيجية لمكافحة غسل الأموال بهدف الخروج من "القائمة الرمادية"، كما أعلن عن مباحثات لتأسيس أول بنك استثماري في سوريا.
enabbaladi.net|٦ شباط ٢٠٢٦|3